Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
-
Комерція
-
Агро
-
Кадровик
-
Медичні КНП
-
Online видання «Баланс»
-
Online видання «Баланс-Агро»
-
Online бібліотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новини Бюджет
-
Вебінари. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календар бухгалтера Бюджет
-
Форми і бланки. Бюджет
-
Зразки. Бюджет
-
Календар бухгалтера
-
Чеклісти
-
Калькулятори
-
Дані для розрахунків
-
Форми і бланки
-
Зразки
-
Моє життя
-
Бухгалтерська кухня
-
Моя професія
-
Ком'юніті Uteka
До кінця тижня Нацбанк планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізосіб
«НБУ до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів», – розповів Андрій Пишний.
«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.
«Крім того, податкова служба може донараховувати податки за операції, які відбувались через рахунки громадян», – зауважив Голова НБУ.
Як зазначає Я. Железняк, для боротьби з цим явищем існує декілька дієвих рішень:
- реєстр рахунків, який дає можливість бачити «скомпрометовані» рахунки та фізичних осіб;
- ️посилення вимог банків до фінмоніторингу та обмеження обороту без підтвердження доходів;
- обмеження вихідних обсягів р2р та кількості р2р (що збільшить вартість обслуговування схеми у 5–8 разів). Наразі проводяться консультації з волонтерською спільнотою;
- обмеження залучення нових клієнтів для тих, хто не забезпечує контроль;
- запровадження технічних засобів моніторингу використання карток у системі «дропів».
Я. Железняк
Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm
Інші теми:
реалізація
законодавство
контроль
картковий рахунок
НБУ
переказ коштів
оподаткування доходів
рахунки платників
рахунок
безготівковий розрахунок
банківський рахунок
шахрайство
банківський нагляд
Коментарі до матеріалу
