Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
До конца недели Нацбанк планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физлиц
«НБУ до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов», – рассказал Андрей Пышный.
«Мы обсуждали проблематику данных «дропов» не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что сделали с этим счетом», – подчеркнул Пышный.
«Кроме того, налоговая служба может доначислять налоги за операции, происходившие через счета граждан», – заметил глава НБУ.
Как отмечает Я. Железняк, для борьбы с этим явлением существует несколько действенных решений:
- реестр счетов, который позволяет видеть «скомпрометированные» счета и физических лиц;
- усиление требований банков к финмониторингу и ограничение обращения без подтверждения доходов;
- ограничение исходных объемов р2р и количества р2р (что увеличит стоимость обслуживания схемы в 5–8 раз). Сейчас проводятся консультации с волонтерским сообществом;
- ограничение привлечения новых клиентов для тех, кто не обеспечивает контроль;
- введение технических средств мониторинга использования карточек в системе «дропов».
Я. Железняк
Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm
Другие темы:
реализация
законодательство
контроль
карточный счет
НБУ
перевод денежных средств
налогообложение доходов
счета плательщиков
счет
безналичный расчет
банковский счет
мошенничество
банковский надзор
Комментарии к материалу
