БЕБ викрило схему «дроблення на ФОП» у сфері міжнародних вантажних перевезень

Більше за темою:

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків: що змінилося?

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили фізособу-підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків шляхом «дроблення» ФОП. Фігурант надавав послуги з міжнародних перевезень різноманітних товарів вантажними автомобілями. Внаслідок таких дій до бюджету не надійшло орієнтовно 5 млн грн податків. 

Слідством встановлено, що для приховування реальних обсягів прибутку та збереження спрощеної системи оподаткування, фігурант застосував механізм так званого «дроблення бізнесу». З цією метою працівників компанії фіктивно реєстрували фізособами-підприємцями. 

Безготівкові кошти за перевезення зараховувалися на рахунки підконтрольних ФОП. Це дозволяло підприємцю залишатися на спрощеній системі оподаткування. Замість передбачених законодавством 18 % податку на прибуток, він сплачував податки за заниженою ставкою. 

Наразі чоловік пішов на угоду зі слідством та розпочав відшкодування завданих державі збитків. 

Досудове розслідування триває за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). 

БЕБ