БЭБ разоблачило схему «дробления на ФЛП» в сфере международных грузовых перевозок

Больше по теме:

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов: что изменилось?

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили физлицо-предпринимателя, организовавшего схему уклонения от уплаты налогов путем «дробления» ФЛП. Фигурант оказывал услуги по международным перевозкам различных товаров грузовыми автомобилями. В результате таких действий в бюджет не поступило примерно 5 млн грн налогов. 

Следствием установлено, что для сокрытия реальных объемов прибыли и сохранения упрощенной системы налогообложения фигурант применил механизм так называемого «дробления бизнеса». С этой целью сотрудники компании фиктивно регистрировались физлицами-предпринимателями. 

Безналичные средства за перевозку зачислялись на счета подконтрольных ФЛП. Это позволяло предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения. Вместо предусмотренных законодательством 18 % налога на прибыль он платил налоги по заниженной ставке. 

Мужчина пошел на соглашение со следствием и начал возмещение нанесенного государству ущерба. 

Досудебное расследование продолжается по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов). 

БЭБ