С 8 октября разрешены переводы на сумму 5000 грн (включительно) без идентификации отправителя

Опубликован Закон Украины от 09.09.2021 № 1733-IX «О внесении изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по уточнения отдельных положений», который вступит в силу 08.10.2021 года.

Законом усовершенствован правовое регулирование отдельных аспектов финансового мониторинга в Украине.

Ранее при зачислении на счет наличных денег в сумме 5000 гривен или больше, отправителю (инициатору платежа) необходимо было идентифицировать себя для банка. Финансовый мониторинг не распространялся на перевод на сумму до 4999 гривен (включительно), а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 гривен уже подлежал мерам финансового мониторинга, предусмотренным статьей 14 Закона № 361-IX.

С вступлением в силу этого закона можно будет перечислять средства на сумму 5000 гривен (включительно) и к отправителям соответствующих наличных переводов не будут применять меры финансового мониторинга.