Оновлено порядок нагляду в сферах фінмоніторингу, реалізації санкцій і валютного нагляду

Більше за темою:

Як проводяться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу, підконтрольних Мінфіну

Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду в сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Запроваджені зміни стосуються:

• умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;
• строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.

У змінах також передбачено, що Національний банк надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.

Зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.

Зазначені зміни унесені постановою Правління НБУ від 21.06.2025 № 67 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яка набирає чинності з 24 червня 2025 року.

НБУ