Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Оновлено порядок нагляду в сферах фінмоніторингу, реалізації санкцій і валютного нагляду

25.06.2025

Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду в сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Запроваджені зміни стосуються:

  • умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;
  • строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.

У змінах також передбачено, що Національний банк надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.

Зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.

Зазначені зміни унесені постановою Правління НБУ від 21.06.2025 № 67 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яка набирає чинності з 24 червня 2025 року.

НБУ

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
29.07.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Президент затвердив мораторій на перевірки бізнесу Оновлено правила ведення військового обліку: постанова КМУ від 16.07.2025 Оприлюднено зміни до КЗпП щодо встановлення наявності ознак трудових відносин Чи потрібно переоформлювати документи, якщо змінилася на...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
21.05.2025
Критично важливі підприємства до 28 травня мають подати відповідні дані: лист Мінекономіки
Більше за темою: Перелік галузевих та регіональних нормативних актів, якими затверджено критерії визнання підприємств критично важливими в особливий період Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Мінекономіки в листі від 19.05.2025 № 27-11/37509-07 поінформу...
Нове
29.07.2025
Стартували тристоронні зустрічі щодо фіналізації проєкту Трудового кодексу
Проєкт Трудового кодексу виходить на фінальну стадію. Розглянемо, що ж відбувається наразі із документом і яка його подальша доля. Більше за темою: Зміни до законодавства про трудові відносини в умовах воєнного стану У Києві розпочалася серія тристоронніх консультацій між Мінекономіки, довкілля та ...
29.07.2025
Розпочато розроблення Зміни № 16 до Класифікатора професій
Якщо у вас є необхідність впровадити нову професію на офіційний рівень, тобто внести її до Класифікатора професій, то це можна вже зробити. Рекомендуємо звертатися до Мінекономіки. Більше за темою: Запровадження Єдиного реєстру кваліфікацій Зміна № 14 до Класифікатора професій: що потрібно зробити...
29.07.2025
Деяким працівникам планують збільшити оклади на 50 %: законопроєкт
Чергові зміни в оплаті праці плануються з 1 січня 2026 року. Які категорії працівників та яку сферу ці нововведення можуть торкнутися?  Більше за темою: Якщо заборгованість із зарплати виплачується у липні 2025 року Працівники працюють неповний місяць чи неповний робочий час: як визначати сер...
Кращі матеріали
Центр сповіщень