Обновлен порядок надзора в сферах финмониторинга, реализации санкций и валютного надзора

Больше по теме:

Как проводятся проверки субъектов первичного финмониторинга, подконтрольных Минфину

Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Введенные изменения касаются:

• условий продления сроков проведения плановой и внеплановой выездных проверок;
• сроков представления Национальному банку плана мероприятий банка, небанковского учреждения с целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

В изменениях также предусмотрено, что Национальный банк будет предоставлять банкам и небанковским учреждениям справку о выездной проверке и акт о результатах безвыездного надзора как в бумажной, так и в электронной формах.

Изменения введены с целью повышения эффективности осуществления надзора, а также уменьшения нагрузки на банки и небанковские учреждения при проведении надзорных процедур.

Указанные изменения внесены постановлением Правления НБУ от 21.06.2025 № 67 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое вступает в силу с 24 июня 2025 года.

НБУ