Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів пропонують оновити

Мінфін 8 січня оприлюднив проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проєкт наказу). 

Проєкт наказу Мінфіну розроблено на виконання пп. 1.17 п. 1 Плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону від 04.12.2024 № 4116-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» щодо приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів із Законом. 

Проєктом наказу пропонується внести Зміни до Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Мінфіну від 28.12.2022 № 465, зареєстрованих у Мін’юсті 09.02.2023 за № 258/39314, в частині:  

• введення терміну «рахунок гравця»;  
• уточнення та доповнення критеріїв ризику за типом клієнта, зокрема:  
  • клієнт є гравцем в азартних іграх та/або учасником у державній лотереї стосовно якого: є підозри, що він здійснює операції через декілька особистих кабінетів; виявлено ігрову поведінку, яка може свідчити про навмисне піддавання іншому гравцю;  
  • гравець бере участь в азартній грі від імені, в інтересах та/або за дорученням третьої особи;  
  • гравець використовує свій ігровий баланс як транзитний інструмент;  
  • гравець бере участь в узгоджених ставках на подію із рівними шансами на перемогу разом з іншими особами;  
  • гравець бере участь у ставках на спортивні чи кіберспортивні події з ознаками договірного характеру.  

Зацікавлені фізичні та юридичні особи, їх об’єднання можуть надавати зауваження та пропозиції щодо змісту проєкту наказу протягом місяця з дня його оприлюднення у письмовій та/або електронній формі за наступними адресами: 

• Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: infomf@minfin.gov.ua; 
• Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11, е-mail: inform@drs.gov.ua. 

Мінфін