Критерии рисков легализации (отмывания) доходов предлагают обновить

Минфин 8 января обнародовал проект приказа Минфина «Об утверждении Изменений к Критериям рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (далее – проект приказа). 

Проект приказа разработан Минфина разработан во исполнение пп. 1.17 п. 1 Плана организации подготовки проектов актов и выполнения других задач, необходимых для реализации Закона от 04.12.2024 № 4116-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью игр и лотерей» относительно приведения министерствами и другими центральными органами исполнительной власти собственных нормативно-правовых актов с Законом. 

Проектом приказа предлагается внести Изменения в Критерии рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, утвержденных приказом Минфина от 28.12.2022 № 465, зарегистрированным в Минюсте 09.02.2023 под № 258/39314, в части: 

• введения термина «счет игрока»; 
• уточнения и дополнения критериев риска по типу клиента, в частности: 
  • клиент является игроком в азартных играх и/или участником в государственной лотерее по отношению к которому: есть подозрения, что он совершает операции через несколько личных кабинетов; выявлено игровое поведение, которое может свидетельствовать об умышленном поддавании другому игроку; 
  • игрок участвует в азартной игре от имени, в интересах и/или по доверенности третьего лица; 
  • игрок использует свой игровой баланс как транзитный инструмент; 
  • игрок участвует в согласованных ставках на событие с равными шансами на победу вместе с другими лицами; 
  • игрок участвует в ставках на спортивные или киберспортивные события с признаками договорного характера. 

Заинтересованные физические и юридические лица, их объединения могут подавать замечания и предложения к содержанию проекта приказа в течение месяца со дня его обнародования в письменной и/или электронной форме по следующим адресам: 

• Министерство финансов Украины, 04071, г. Киев, ул. Межигорская, 11, e-mail: infomf@minfin.gov.ua; 
• Государственная регуляторная служба Украины, 01011, г. Киев, ул. Арсенальная, д. 9/11, e-mail: inform@drs.gov.ua. 

Минфин