Госфинмониторинг теперь будет принимать решение о приостановлении финопераций по новому порядку

Приказ вступил в силу с 19 марта.

Минфин утвердил новый Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций. 

Минфин приказом от 14.01.2021 г. №8 (зарегистрирован в Минюсте 05.03.2021 г. за №297/35919) утвержден новый Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций.

Госфинмониторинг будет принимать решения или оказывать соответствующие поручения при наличии следующих оснований:

• в случае получения запроса уполномоченного органа иностранного государства - в соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 31 Закона №361;
• в случае получения сообщений о финансовых операциях, осуществление которых приостановлено на основании части первой статьи 23 Закона №361, - в соответствии с частью второй статьи 23 Закона №361;
• в случае возникновения подозрений - согласно части третьей статьи 23 Закона №361;
• при наличии мотивированного подозрения - в соответствии с абзацем третьим части девятой статьи 23 Закона №361;
• в случае подтверждения по результатам проверки признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или совершение иного уголовного преступления - в соответствии с абзацем вторым части девятой статьи 23 Закона №361;
• в случае получения от правоохранительных органов информации, предусмотренной абзацами пятым или шестым части девятой статьи 23 Закона №361, - в соответствии с абзацем седьмым части девятой статьи 23 Закона №361.

Решение (поручения) Госфинмониторинга подлежат выполнению субъектом или уполномоченным лицом Фонда немедленно с момента их получения или с даты, указанной в решениях (поручениях).

Также Госфинмониторинг будет сообщать правоохранительные органы о принятии решения относительно последующей остановки финансовых операций или остановки расходных финансовых операций.

Этот приказ вступит в силу со дня его официального опубликования. Приказ №8 опубликован в «Официальном вестнике» № 21 от 19.03.2021. Соответственно, с 19 марта начали действовать новые правила.

Соответственно утратит силу приказ Минфина от 28.12.2015 г. №1200, которым ранее был утвержден Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций.

sud.ua