Ухилення від сплати податків: агротрейдер відшкодував понад 14,5 млн грн

Більше за темою:

Фінмоніторинг від НБУ: як банки виявляють схеми ухилення від сплати податків?

За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області агротрейдер, який намагався незаконно експортувати сою, відшкодував до бюджету понад 14,5 млн грн несплачених податків.

Використовуючи підроблені документи про походження аграрної продукції, фігуранти намагалися створити видимість легальних господарських операцій й таким чином вивезти до Туреччини та Румунії 7,5 тис. тонн соєвих бобів.

Детективи встановили, що експорт продукції, походження якої документально не підтверджено, підозрювані намагалися здійснити через ланцюги постачання з фіктивними підприємствами та ФОПами.

У результаті цих умисних дій підприємство не сплатило 14,5 млн грн податків, що є сумою в особливо великих розмірах.

Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах Чернівецької області детективи БЕБ вилучили понад 6 тис. тонн соєвих бобів, завантажених на судно, та 1,6 тис. тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції – понад 103 млн грн.

Підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки. Кошти вже надійшли до бюджету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків) триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Оперативний супровід – Управління детективів зі стратегічного захисту економіки, Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби.

Процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.

БЕБ