Уклонение от уплаты налогов: агротрейдер возместил более 14,5 млн грн

Больше по теме:

Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов?

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области агротрейдер, пытавшийся незаконно экспортировать сою, возместил в бюджет более 14,5 млн грн неуплаченных налогов.

Используя поддельные документы о происхождении аграрной продукции, фигуранты пытались создать видимость легальных хозяйственных операций и, таким образом, вывезти в Турцию и Румынию 7,5 тыс. тонн соевых бобов.

Детективы установили, что экспорт продукции, происхождение которой документально не подтверждено, подозреваемые пытались осуществить через цепь поставок с фиктивными предприятиями и ФЛП.

В результате этих умышленных действий предприятие не уплатило 14,5 млн грн налогов, что является суммой в особо крупных размерах.

В ходе обысков в Одесском порту и на зерновых терминалах Черновицкой области детективы БЭБ изъяли более 6 тыс. тонн соевых бобов, загруженных на судно, и 1,6 тыс. тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции – более 103 млн грн.

Предприятие добровольно возместило неуплаченные налоги. Средства уже поступили в бюджет.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Оперативное сопровождение – Управление детективов по стратегической защите экономики, Департамент по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура.

БЭБ