Мільйонні прибутки на незаконному продажі тютюну: практика БЕБ

Більше за темою:

Ліцензія на пальне, алкогольні та тютюнові вироби: порядок отримання, сплати, анулювання

Заповнюємо заяву на отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили групу осіб, які організували незаконний продаж тютюну для куріння кальяну.

У ході досудового розслідування встановлено, що один із фігурантів організував схему оптової закупівлі з подальшим збутом у роздрібних кіосках та через Інтернет незаконно виготовленого тютюну для кальяну.  

До протиправної діяльності він залучив двох довірених осіб. Організатор відповідав за пошук постачальників й каналів збуту на території України, формування замовлень, закупівлю, транспортування тютюну, а також встановлення цін.

Один зі спільників займався створенням та адмініструванням інтернет-магазинів в Instagram та Telegram. Через них фігуранти просували асортимент тютюну для куріння кальяну та приймали замовлення від покупців.

Ще одна учасниця групи проводила фінансові розрахунки з постачальниками, а також вела облік витрат, зокрема щодо оренди приміщень, комунальних послуг і виплати винагороди учасникам схеми.

Для конспірації учасники групи використовували закриті чати у месенджерах Telegram та Viber. Реалізацію тютюну для кальяну здійснювали через роздрібні кіоски та поштою.

За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили гроші від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів – 6,4 млн грн.

Під час санкціонованого обшуку на складах в Одесі детективи вилучили 203 кг незаконно виготовленого тютюну для кальяну, а також пакети із тютюном без маркування. Вилучена продукція не відповідає вимогам стандартів якості. З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального провадження, на майно вартістю 3,2 млн грн накладено арешт. Крім того, кожен із фігурантів справи добровільно перерахував на потреби ЗСУ по 300 тис. грн.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.

БЕБ