Миллионные доходы на незаконной продаже табака: практика БЭБ

Больше по теме:

Лицензия на горючее, алкогольные и табачные изделия: порядок получения, уплаты, аннулирования

Заполняем заявление на получение лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили группу лиц, организовавших незаконную продажу табака для курения кальяна.

В ходе досудебного расследования было установлено, что один из фигурантов организовал схему оптовой закупки с последующим сбытом в розничных киосках и через Интернет незаконно изготовленного табака для кальяна.

К противоправной деятельности он привлек двух доверенных лиц. Организатор отвечал за поиск поставщиков и каналов сбыта на территории Украины, формирование заказов, закупку, транспортировку табака, а также установление цен.

Один из сообщников занимался созданием и администрированием интернет-магазинов в Instagram и Telegram. Через них фигуранты продвигали ассортимент табака для курения кальяна и принимали заказы от покупателей.

Еще одна участница группы проводила финансовые расчеты с поставщиками, а также вела учет расходов, в том числе аренды помещений, коммунальных услуг и выплаты вознаграждения участникам схемы.

Для конспирации участники группы использовали закрытые чаты в мессенджерах Telegram и Viber. Реализацию табака для кальяна осуществляли через розничные киоски и по почте.

За время противоправной деятельности фигуранты получали незаконную прибыль от продажи подакцизных товаров, которую впоследствии легализовали. Для этого один из подозреваемых открыл банковские счета, на которые поступали деньги от незаконной деятельности. Общая сумма легализованных средств – 6,4 млн грн.

В ходе санкционированного обыска на складах в Одессе детективы изъяли 203 кг незаконно изготовленного табака для кальяна, а также пакеты с табаком без маркировки. Изъятая продукция не отвечает требованиям стандартов качества. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате уголовного производства, на имущество стоимостью 3,2 млн грн наложен арест. Кроме того, каждый из фигурантов дела добровольно перечислил на нужды ВСУ по 300 тыс. грн.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры.

БЭБ