Викрито конвертаційний центр з оборотом 15 млрд грн, який організували податківці

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника Державної податкової служби та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації. 

За даними слідства, її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. 

Механізм злочину передбачав: 

• складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами; 
• реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;  
• використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань. 

Упродовж 2020–2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» ПДВ становив понад 2,3 млрд грн. 

Слідство встановило, що тогочасний в. о. голови ДПС сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру. 

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн. 

Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств. 

Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС. 

Наразі про підозру повідомили 11 особам. 

Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу. 

Керівника конвертаційного центру затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час спроби виїзду з України. 

Досудове розслідування було розпочато та здійснювалось за оперативного супроводу СБУ. 

Від редакції: як повідомив у своєму телеграмканалі Я. Железняк, йдеться про колишніх очільника ДПС Євгена Олейнікова та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Наталію Новоженіну. 

НАБУ