Разоблачен конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн, организованный налоговиками

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителей Государственной налоговой службы и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации. 

По данным следствия, ее участники создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по минимизации налоговых платежей. 

Механизм преступления предполагал: 

• составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями; 
• регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных; 
• использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств. 

В течение 2020–2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схемный» НДС составил более 2,3 млрд грн. 

Следствие установило, что и. о. Председателя ГНС способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра. 

В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн. 

Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ. 

Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС. 

О подозрении сообщили 11 лицам. 

Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса. 

Руководитель конвертационного центра задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса при попытке выезда из Украины. 

Досудебное расследование было начато и осуществлялось при оперативном сопровождении СБУ. 

От редакции: как сообщил в своем телеграмм-канале Я. Железняк, речь идет о бывших председателе ГНС Евгении Олейникове и заместителе начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Наталье Новоженине. 

НАБУ