Протидія економічним злочинам: хто під особливою увагою БЕБ

Більше за темою:

Мінімальний страховий внесок та максимальна база нарахування ЄСВ у 2026 році

Звітність з ЄСВ за 2025 рік для підприємців-єдинників

Бюро економічної безпеки України переходить до нової моделі роботи. Вона передбачає концентрацію ресурсів на ключових ризиках та зміну підходів до розслідування економічних правопорушень. Про це повідомив заступник Директора БЕБ Павло Буздиган під час відкритого інтерв’ю на VIII Міжнародному кримінально-правовому форумі, організованого редакцією газети «Юридична практика».

За його словами Бюро зосереджує ресурси на напрямах, які завдають найбільших втрат державі. Йдеться про ухилення від сплати податків, незаконний обіг підакцизних товарів, контрабанду, нелегальний гральний бізнес, правопорушення у бюджетній сфері, захист бізнесу від рейдерства та нецільове використання міжнародної технічної допомоги. Пріоритет – припинення схем і зменшення тінізації.

Змінено і підхід до виявлення загроз. БЕБ аналізує ризики у цілих галузях, а не лише окремі факти. Це дозволяє виявляти проблеми на ранньому етапі та запобігати втратам.

Бюро також вибудовує більш відкриту модель взаємодії з бізнесом. Платників податків інформують про виявлені ризики та можливі порушення. Такий підхід спрямований на усунення проблем без надмірного процесуального тиску.

Окремо Павло Буздиган наголосив на використанні аналітичних продуктів. Аналітика не є доказом. Вона використовується для формування версії та визначення ризиків. Надалі інформація перевіряється в межах кримінального провадження шляхом збору належних і допустимих доказів.

Такий підхід дозволяє поєднати протидію економічним правопорушенням із дотриманням прав сумлінного бізнесу.

БЕБ