Боротьба з легалізацією коштів: викрито мережу з оборотом 764 млн грн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які надавали послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, великим мережам роздрібної торгівлі. Координував злочинну діяльність, підсанкційний «король обналу», який перебуває закордоном.

Слідством встановлено, що службові особи згадуваних підприємств впродовж тривалого часу занижували ПДВ, не здійснювали реєстрацію податкових накладних на покупців – платників ПДВ та на умовний продаж товарів. Такі дії призвели до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, в особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих державі збитків підтверджена судово-економічними експертизами та становить понад 764 млн грн.

Детективи БЕБ провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Директорам двох компаній вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. 

Ще одній директорці товариства – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212  Кримінального кодексу. 

Їм обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти скеровано до суду. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора України.

БЕБ