Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Борьба с легализацией денежных средств: разоблачена сеть с оборотом 764 млн грн

События
23.05.2025

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении руководителей компаний, предоставлявших услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, крупным сетям розничной торговли. Координировал преступную деятельность, подсанкционный «король обнала», находящийся за границей.

Следствием установлено, что служебные лица упомянутых предприятий на протяжении длительного времени занижали НДС, не осуществляли регистрацию налоговых накладных на покупателей – плательщиков НДС и на условную продажу товаров. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, в особо крупных размерах.

Общая сумма нанесенного государству ущерба подтверждена судебно-экономическими экспертизами и составляет более 764 млн грн.

Детективы БЭБ провели 35 обысков и досмотров в компаниях, изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Директорам двух компаний уже предъявлены подозрения в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса.

Еще одному директору общества – в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Им избрана мера пресечения в виде залогов. Обвинительные акты направлены в суд. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

БЭБ

 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
22.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в Порядок исчисления средней зарплаты Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников Верховная Рада одобрила в целом изменения к НК относительно квартального налогового расчета для ФЛП ГНС отвечает ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
24.07.2025
Банки ожидают рост кредитного портфеля: результаты опроса
Банки сохранили оптимизм относительно роста кредитных портфелей бизнеса и населения и впервые за год ожидают улучшения качества займов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования. Больше по теме: Заем по кредитной линии и дисконтирование Доступны...
24.07.2025
Особенности осуществления волонтерской деятельности налогоплательщиками-физлицами: Информационное письмо № 5/2025
Из письма вы узнаете: об обложении НДФЛ и военным сбором денежных средств, поступающих на расчетный счет волонтера; о расходах и их документальном подтверждении; об отчетности и т. д. Больше по теме: Волонтерство и трудовые отношения: возможно ли совмещение? Как оформить отсутствие работника ...
24.07.2025
Большая часть бизнеса поддерживает 4-дневную рабочую неделю
«Барометр бизнеса» от Торгово-промышленной палаты Украины зафиксировал, что пессимизм украинских предпринимателей в июле медленно отступает! Результаты опроса относительно поддержки перехода на 4-дневную рабочую неделю (40 ч) с согласия работодателя и работников показывают, что знач...
Лучшие материалы