Борьба с легализацией денежных средств: разоблачена сеть с оборотом 764 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении руководителей компаний, предоставлявших услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, крупным сетям розничной торговли. Координировал преступную деятельность, подсанкционный «король обнала», находящийся за границей.

Следствием установлено, что служебные лица упомянутых предприятий на протяжении длительного времени занижали НДС, не осуществляли регистрацию налоговых накладных на покупателей – плательщиков НДС и на условную продажу товаров. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, в особо крупных размерах.

Общая сумма нанесенного государству ущерба подтверждена судебно-экономическими экспертизами и составляет более 764 млн грн.

Детективы БЭБ провели 35 обысков и досмотров в компаниях, изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Директорам двух компаний уже предъявлены подозрения в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса.

Еще одному директору общества – в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Им избрана мера пресечения в виде залогов. Обвинительные акты направлены в суд. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

БЭБ