Чего ждать от нового закона о финмониторинге

Новшества законодательства – 2020: справочник бухгалтера 

Изменения-2020: будь на волне!

Парламентарии 6 декабря 2019 года приняли закон о финмониторинге, который вступит в силу с 28 апреля 2020 года. В консультации расскажем, каковы особенности нового закона и чем он отличается от ныне действующего.

Прежде всего отметим, что Закон от 06.12.19 г. № 361-IX (далее - Закон № 361) направлен на противодействие отмыванию денег и борьбу с финансированием терроризма.

Согласно ст. 1 Закона № 361 финансовый мониторинг – это совокупность мер, которые принимаются субъектами финмониторинга в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег и включают осуществление государственного финмониторинга и первичного финмониторинга.

Таким образом, Закон № 361 определяет порядок проведения финмониторинга и операции, которые подлежат такому мониторингу.