Фінмоніторинг: чи повинен магазин ідентифікувати покупця при розрахунках за дорогу покупку?

05.08.2021 311 0 0

Ситуація. Магазин торгує побутовою технікою, вартість багатьох товарів перевищує 5 000 грн, є товари дорожчі 30 000 грн.

Запитання. Коли покупець розплачується за такі товари готівкою або платіжною карткою, чи повинен касир його ідентифікувати для цілей фінмоніторингу?

Коротка відповідь. Ні, не повинен. Такий висновок випливає з правил фінмоніторингу, установлених Законом від 06.12.19 р. № 361-IX «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361).

Повна версія доступна тільки передплатникам