Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Подписаться
Кредиты для Агро
Подписаться
ukr
|
ru
Разделы:
Рубрики:
На главную “Коммерция”
Рубрики:
На главную “Агро”
Рубрики:
На главную “Кадровик”
Рубрики:
На главную “Медицинские КНП”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс»”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На главную “Online библиотека «Баланс»”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Новости Бюджет”
Рубрики:
На главную “Вебинары. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Online Баланс-Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки. Бюджет”
Рубрики:
На главную “Образцы. Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера”
Рубрики:
На главную “Чеклисты”
Рубрики:
На главную “Калькуляторы”
Рубрики:
На главную “Данные для расчетов”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки”
Рубрики:
На главную “Образцы”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Моя жизнь”
Рубрики:
На главную “Бухгалтерская кухня”
Рубрики:
На главную “Моя профессия”
Рубрики:
На главную “Комьюнити Uteka”
Коммерция | Расчеты

Финмониторинг: должен ли магазин идентифицировать покупателя при расчетах за дорогую покупку?

05.08.2021
0 0 322

Ситуация. Магазин торгует бытовой техникой, стоимость многих товаров превышает 5 000 грн, есть товары дороже 30 000 грн.

Вопрос. Когда покупатель расплачивается за такие товары наличными или платежной карточкой, должен ли кассир его идентифицировать для целей финмониторинга?

Краткий ответ. Нет, не должен. Такой вывод следует из правил финмониторинга, установленных Законом от 06.12.19 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон № 361).

Полная версия доступна только подписчикам
Подпишитесь на онлайн сервисы для бухгалтеров и кадровиков Uteka. Получите полный доступ библиотеки безопасных решений, которые делают вашу работу более эффективной.
Что входит в подписку?
Готовые решения
и примеры
Мгновенная активация
доступа
Возможность задать
вопрос эксперту
Ежедневные
обновления
Доступ к эксклюзивным
материалам
Открытый архив
материалов с 2015 года
Другие темы:
контроль лимит вопросы-ответы расчетная операция расчет покупатель финмониторинг
Содержание
Статьи по теме
09.05.2025
Наличные расчеты: в каких случаях действуют ограничения и как их не нарушить?
Знаете ли вы, что нарушение ограничений на наличные расчеты может стоить вашему бизнесу больших штрафов? В статье рассказываем, какие лимиты действуют в случае расчетов наличными, как правильно оформить такие расчеты и избежать ответственности! Нацбанк установил ограничения по сумме наличных расчето...
07.04.2025
Округление в фискальных чеках РРО/ПРРО с 01.03.2025
Напомним, что с 1 июля 2018 года Нацбанком был приостановлен дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек (далее – монеты мелких номиналов). Это произошло на основании постановления Правления НБУ от 15.03.2018 № 25 «Об оптимизации обращения монет мелких...
24.03.2025
Расчеты через POS-терминал: оформление чеков и учет
После изменений, внесенных в реквизиты фискальных чеков, а также смены позиции ГНС относительно даты возникновения дохода у плательщиков единого налога в случае расчетов за товары (услуги) карточкой через терминал в редакцию поступает много вопросов от наших подписчиков. Поэтому сегодня мы рассмотри...
Популярное
05.04.2025
Продление срока полезного использования полностью самортизированных основных средств
Ситуация из практики: срок, определенный при первоначальном признании объекта основных средств (далее – ОС), уже истек, а актив продолжает использоваться. НП(С)БУ 7 предусмотрено, что срок полезного использования (эксплуатации) объекта ОС пересматривается в случае изменения ожидаемых экономич...
21.02.2025
Приложение 5 декларации по НДС: порядок заполнения и исправления ошибок
Приложение 5 к декларации по НДС (далее – декларация) заполняется плательщиками НДС, которые обязаны распределять входной НДС в соответствии с п. 199.1 Налогового кодекса (далее – НК) (заполняют таблицы 1 и 2) и плательщиками, применяющими кассовый метод учета НДС (заполняют таблицу 3). ...
11.03.2025
Приказ об установлении норм расхода топлива
Если ваше предприятие решило прибегнуть к нормированию расходов горючего или размышляет, целесообразно ли это делать, постараемся упростить для вас эту задачу, приведя в статье: образец приказа об установлении норм расхода топлива; две причины, почему на предприятии необходим такой приказ. Есл...
Новое
09.05.2025
Наличные расчеты: в каких случаях действуют ограничения и как их не нарушить?
Знаете ли вы, что нарушение ограничений на наличные расчеты может стоить вашему бизнесу больших штрафов? В статье рассказываем, какие лимиты действуют в случае расчетов наличными, как правильно оформить такие расчеты и избежать ответственности! Нацбанк установил ограничения по сумме наличных расчето...
07.04.2025
Округление в фискальных чеках РРО/ПРРО с 01.03.2025
Напомним, что с 1 июля 2018 года Нацбанком был приостановлен дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек (далее – монеты мелких номиналов). Это произошло на основании постановления Правления НБУ от 15.03.2018 № 25 «Об оптимизации обращения монет мелких...
24.03.2025
Расчеты через POS-терминал: оформление чеков и учет
После изменений, внесенных в реквизиты фискальных чеков, а также смены позиции ГНС относительно даты возникновения дохода у плательщиков единого налога в случае расчетов за товары (услуги) карточкой через терминал в редакцию поступает много вопросов от наших подписчиков. Поэтому сегодня мы рассмотри...
Лучшие материалы
Коммерция | Хозяйственные операции
Объект ОС частично разрушен в ходе военных действий: как отразить в учете частичную ликвидацию и какая может быть альтернатива?
Вражеские обстрелы, которым сейчас подвергается территория Украины, часто приводят к повреждениям основных средств (далее – ОС) предприятий, в частности недвижимости. При этом если уничтожена только часть объекта ОС и он может продолжать эксплуатироваться без этой части либо после ее замены на...
0 0 141
17.03.2025
Коммерция | Документооборот
Первичные документы для операций с основными средствами: нюансы применения коммерческими предприятиями
Первичные документы являются основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций (ч. 1 ст. 9 Закона от 16.07.1999 № 996-XIV, далее – Закон № 996). При этом, как следует из п. 2.7 Положения, утвержденного приказом Минфина от 24.05.1995 № 88 (далее – Положение № 88), первичные ...
0 7 608
17.03.2025
Коммерция | Юридические консультации
Отмена Хозяйственного кодекса: изучаем новшества, касающиеся договорных отношений
Верховной Радой был принят закон, которым предусмотрена отмена Хозяйственного кодекса (далее – ХК), а также немало других новшеств. В статье мы рассмотрим нововведения, которые коснутся договорных отношений между субъектами хозяйствования (далее – СХ) в связи с принятием этого закона. Ве...
0 4 1533
14.03.2025