Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов?

18.11.2024 290 0 1

Недавно появилось письмо НБУ, в котором всем банкам, ассоциациям банков и небанковским финансовым учреждениям даны рекомендации по вопросам финансового мониторинга. Как известно, банки осуществляют финмониторинг своих клиентов, и этот факт непосредственно влияет на деятельность субъектов хозяйствования (далее – СХ). А значит, о рекомендациях НБУ должны знать не только банки, но и их клиенты. Вот почему данное письмо НБУ вызвало у СХ большой интерес, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы на нашей консультационной линии. В консультации мы подробно рассмотрим, в чем заключаются рекомендации НБУ банкам, и ответим на все ваши вопросы.

Полная версия доступна только подписчикам