Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Госфинмониторинг будет по-новому формировать перечень лиц, находящихся под международными санкциями

24.07.2020

Во исполнение требований закона от 6 декабря 2019 № 361-ІХ «О финансовом мониторинге» (вступил в силу 28 апреля 2020 года) правительством утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе (ЕГИС) в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств.

Документом устанавливаются обновленные принципы определения информационных ресурсов и использования технологий информационного обмена ЕГИС и порядок предоставления субъектами ЕГИС информационных ресурсов, необходимых для проведения Госфинмониторингом оперативного и стратегического анализа.

Информационный обмен ЕГИС предлагается базировать на СЭВ ГЭИР «Трембита» (Системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов).

Еще одним решением правительства также по требованию вышеупомянутого закона актуализирован порядок формирования Перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Новая редакция документа, в частности, предусматривает, что среди оснований включения или выключения лиц к / из перечня является решение административного суда о лицах, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, и сведениям международных организаций о лицах связанных с террористическими организациями или по которых применены международные санкции.

Информация о граждан, иностранцев, юридических лиц и трастов подается в Госфинмониторинг СБУ и МИД для включения в Перечень. Эти же органы будут осуществлять рассмотрение запросов относительно исключения лиц из указанного Перечня террористов (МИД обеспечить канал для коммуникации лиц со специальным Комитетом СБ ООН).

Кроме того, предусмотрено немедленное доведение до сведения субъектов первичного финансового мониторинга соответствующей информации.

Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

www.mof.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
30.10.2025
Правительство приняло постановления по усилению поддержки в трудоустройстве
Кабмин принял ряд постановлений, существенно усиливающих поддержку украинцев, нуждающихся в трудоустройстве. Что это за документы – рассмотрим в этом материале. Больше по теме: Санкции за невыполнение норматива по трудоустройству лиц с инвалидностью Подтверждение инвалидности: новые правила,...
29.10.2025
Президент подписал закон о Национальном учреждении развития: как будут кредитовать релоцированный бизнес
Новое учреждение будет привлекать средства частных инвесторов, международных партнеров и доноров и направлять их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты. Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами...
29.10.2025
Планируют изменения в законодательстве относительно поддержки малого и среднего предпринимательства
Цель законопроекта: создать новые механизмы поддержки социальных предприятий, чтобы они могли более эффективно работать в Украине. На рассмотрение в Верховную Раду передан законопроект «Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины «О развитии и государственной поддержке малого и ср...
Лучшие материалы