Госфинмониторинг будет по-новому формировать перечень лиц, находящихся под международными санкциями

Во исполнение требований закона от 6 декабря 2019 № 361-ІХ «О финансовом мониторинге» (вступил в силу 28 апреля 2020 года) правительством утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе (ЕГИС) в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств.

Документом устанавливаются обновленные принципы определения информационных ресурсов и использования технологий информационного обмена ЕГИС и порядок предоставления субъектами ЕГИС информационных ресурсов, необходимых для проведения Госфинмониторингом оперативного и стратегического анализа.

Информационный обмен ЕГИС предлагается базировать на СЭВ ГЭИР «Трембита» (Системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов).

Еще одним решением правительства также по требованию вышеупомянутого закона актуализирован порядок формирования Перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Новая редакция документа, в частности, предусматривает, что среди оснований включения или выключения лиц к / из перечня является решение административного суда о лицах, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, и сведениям международных организаций о лицах связанных с террористическими организациями или по которых применены международные санкции.

Информация о граждан, иностранцев, юридических лиц и трастов подается в Госфинмониторинг СБУ и МИД для включения в Перечень. Эти же органы будут осуществлять рассмотрение запросов относительно исключения лиц из указанного Перечня террористов (МИД обеспечить канал для коммуникации лиц со специальным Комитетом СБ ООН).

Кроме того, предусмотрено немедленное доведение до сведения субъектов первичного финансового мониторинга соответствующей информации.

Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

www.mof.gov.ua