Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Урегулирована процедура применения мер предосторожности относительно государств, не борющихся с отмыванием доходов

12.07.2016

Нацкомфинуслуг приняла распоряжение от 02.06.16 г. № 1154 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року № 857 і розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 квітня 2013 року № 1394 .

Действие Положения распространяется на платежные организации платежных систем и участников или членов платежных систем (в части предоставления финуслуг, кроме перевода денежных средств), страховщиков (перестраховщиков), страховых (перестраховочных) брокеров, ломбарды и другие финансовые учреждения, а также юридических лиц, предоставляющих финансовые услуги (кроме тех, которых контролируют другие субъекты государственного финансового мониторинга).

Относительно клиентов из рисковых государств субъекты первичного финансового мониторинга должны принимать соответствующие меры предосторожности:

- обеспечивать углубленную проверку и выяснять дополнительные сведения о клиенте из всех доступных источников до установления деловых отношений с лицами или компаниями рисковых государств;

- обеспечивать сбор необходимой информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии, репутации;

- обеспечивать проверку достоверности и полноты информации, полученной от клиента;

- сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях с клиентами из рисковых стран;

- предупреждать представителей нефинансового сектора о том, что операции с физическими или юридическими лицами в рисковых странах могут содержать риск отмывания средств или финансирования терроризма.

Субъекты первичного финансового мониторинга могут устанавливать дополнительные меры относительно рисковых государств и клиентов в зависимости от специфики своей деятельности.

Субъект первичного финансового мониторинга может отказаться от проведения финансовой операции клиентом в случае, если она содержит признаки подлежащей финансовому мониторингу. Об отказе и лицах уведомляется Госфинмониторинг в течение одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
30.10.2025
Правительство приняло постановления по усилению поддержки в трудоустройстве
Кабмин принял ряд постановлений, существенно усиливающих поддержку украинцев, нуждающихся в трудоустройстве. Что это за документы – рассмотрим в этом материале. Больше по теме: Санкции за невыполнение норматива по трудоустройству лиц с инвалидностью Подтверждение инвалидности: новые правила,...
29.10.2025
Президент подписал закон о Национальном учреждении развития: как будут кредитовать релоцированный бизнес
Новое учреждение будет привлекать средства частных инвесторов, международных партнеров и доноров и направлять их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты. Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами...
29.10.2025
Планируют изменения в законодательстве относительно поддержки малого и среднего предпринимательства
Цель законопроекта: создать новые механизмы поддержки социальных предприятий, чтобы они могли более эффективно работать в Украине. На рассмотрение в Верховную Раду передан законопроект «Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины «О развитии и государственной поддержке малого и ср...
Лучшие материалы