Правительство приняло решение, направленное на борьбу с отмыванием «грязных» денег

Кабинет Министров Украины 12 мая 2021 года принял проект распоряжения «Об утверждении Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана мероприятий по их реализации».

Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.

Основные направления определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.

В свою очередь, утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.

При этом, мероприятия разделены на группы, по каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а именно:

• совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
• совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
• повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
• обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных владельцев юридических лиц;
• международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия и так далее.

Реализация этого правительственного документа будет способствовать совершенствованию законодательства и практики его применения в соответствии с международными стандартами и внедрение Украиною новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» денег.

https://mof.gov.ua