Тема:
Для валютно-обмінних операцій —обов'язковий фінмоніторинг!
Лист НБУ від 01.03.2016 р. № 25-0008/18557 Обов'язковому фінмоніторингу підлягатимуть валютно-обмінні операції, які здійснюються шляхом унесення до каси банку готівкових коштів у національній/іноземній валюті з подальшим отриманням готівкових коштів в іноземній/ національній валюті в...
B Бухгалтерський огляд
09.03.2016 261 0 0
Как именно аудиторы и бухгалтерские фирмы должны отслеживать сомнительные операции: разъяснение Минфина
Приказом Министерства финансов Украины от 22.12.2015 г. № 1160 утверждено Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минфин, в том числе аудиторами...
11.02.2016 228 0 0
Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
Кабінет Міністів України затвердив постанову #2350, якою визначив механізм надання інформації, яка стосується ідентифікації та/або необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього чи проведення поглибленої перевірки клієнта. На запит суб’єкта інформацію про клієнта надають: •держа...
17.09.2015 227 0 0
Затверджено положення про Державну службу фінансового моніторингу
На засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України #2275 Акт підготовлено з метою забезпечення належного функціонування Державної служби фінансового моніторингу та її ефективної роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі...
05.08.2015 322 0 0
Мінфін розробив порядок перевірки посередників із купівлі-продажу нерухомості
Мінфін наказом від 27.03.2015 р. № 366 #1959 затвердив Порядок розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро...
28.04.2015 265 0 0
НКЦПФР оновила Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму плановому засіданні, що відбулось 27 січня 2015 року, схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів». «Перш за все, зазначу, що даний докум...
28.01.2015 169 0 0
Ухвалено Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Законодавчий акт спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу. Документом, зокрема: запров...
14.10.2014 261 0 0