Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Кабінет Міністів України затвердив постанову Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, якою визначив механізм надання інформації, яка стосується ідентифікації та/або необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього чи проведення поглибленої перевірки клієнта.

На запит суб’єкта інформацію про клієнта надають: •державні органи — Мін’юст, ДФС, ДМС і відділи державної реєстрації актів цивільного стану; •державні реєстратори. Запит надсилається суб’єктом за місцезнаходженням відповідного держоргану, державному реєстратору в письмовій формі, підписується керівником суб’єкта чи особою, яка його заміщує, і скріплюється печаткою (за наявності) суб’єкта. Запит може надсилатися також в електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються державними органами відповідно до вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом. У запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта, її перелік і мета використання такої інформації.

Листи державних органів, державних реєстраторів з інформацією, що надається на запит суб’єкта, повинні містити:

• номер і вихідну дату запиту суб’єкта, на який надається відповідь;
• інформацію, що запитується суб’єктом і належить до компетенції державного органу;
• підстави для відмови у наданні інформації про клієнта (у разі ненадання такої інформації).

Запит суб’єкта та інформація, що надається державними органами, державними реєстраторами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає передачі третім особам, крім Держфінмоніторингу, відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів у передбачених законом випадках.