НБУ збільшує ліміт для проведення обов'язкового фінмоніторингу
02.04.2018 451 0 0
Таким чином, обов'язкові перевірки операцій будуть проводитися рідше.
Національний банк України (НБУ) вдвічі збільшить ліміт фінансових операцій, обов'язкових для фінансового моніторингу. Зараз готується нова редакція закону про підвищення ліміту обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 тис. грн до 300 тис.
Варто відзначити, що дана практика є європейською нормою, оскільки в Євросоюзі обов'язковій перевірці підлягають операції від 10 тис. євро.
Быльше дызнатися можна подивившись выдео: «Інфодень на тему «Актуальні питання фінансового моніторингу»
Коментарі до матеріалу