• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Фінансовий моніторинг позикових операцій

17.04.2018 1627 0 1

Видача та отримання позик (фінансової допомоги) між суб'єктами господарювання (далі – СГ) і фізичними особами – досить поширені операції. І це зрозуміло. Позики являють собою варіант фінансування, альтернативний банківським кредитам, і варіант інвестування, альтернативний збільшенню статутного капіталу (для юрособи). Позики вигідні, тому що здійснюються на підставі нескладного договору позики, найчастіше без застави та поруки, виключно на довірі між позикодавцем і позичальником, тобто швидко, без зайвої паперової тяганини. Однак при всій простоті та зручності такого способу фінансування слід пам'ятати, що за певних умов позики попадають під приціл фінансового моніторингу. У консультації розповімо, коли та чому це відбувається, чи слід цього побоюватися, які дані будуть перевіряти і як до цього підготуватися.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали