Застосування КЕКВ і бюджетне планування.

Новації у сфері фінансового моніторингу – 2020

З 28.04.20 р. набрав чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) із внесеними до нього відповід...

A Олександр Козка

15.05.2020 1760 0 0

Новини законодавства

Зміни в законодавстві з 13 по 17 квітня 2020 року

З 28 квітня діють нові правила фінансового моніторингу З 28 квітня 2020 року зовнішньоекономічні операції в розмірі до 400 000 гривень не підлягають валютному нагляду Рада прийняла закон про єдиний рахунку для сплати податків Створення єдиного рахунку сплати податків і синхронізувати його із елек...

17.04.2020 724 1 0

Новини законодавства

У квітні зростуть штрафи для суб'єктів фінмоніторингу

28 квітня 2020 року набуде чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон про фінансовий моніторинг). Зокрема, новий Закон значн...

12.02.2020 431 0 1

Перевірки

Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі

Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширено, їх обов'язки конкрет...

30.01.2020 1445 0 1

Новини законодавства

Що зміниться в правилах фінансового моніторингу

28 квітня 2020 року набуде чинності закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Операції з віртуальними активами підпадуть під фінансовий моніторинг. Оно...

24.01.2020 316 0 0

Господарські операції

Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг

Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера Зміни-2020: будь на хвилі! Парламентарії 6 грудня 2019 року прийняли закон про фінмоніторинг, який набуде чинності з 28 квітня 2020 року. У консультації розповімо, які особливості нового закону та чим він відрізняється від нині діючого. М...

22.01.2020 1718 0 0

Новини законодавства

Суб’єкти первинного фінмоніторингу повідомлятимуть про фіноперації більше 400 тис. грн

Зміни-2020: будь на хвилі! Прийнято Закон, яким національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, погоджено з європейським законодавством. Зокрема: передбачено з...

17.01.2020 723 0 0

Новини законодавства

Для грошових переказів встановили нові правила

Верховна Рада прийняла Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект № 2179). Зокрема, документ спрощує процедуру звітування про фінансові опер...

09.12.2019 822 0 1

Новини законодавства

Парламент прийняв законопроект про фінмоніторинг

1 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2179) у першому читанні. Законопроект спрямований на підвищ...

04.11.2019 664 0 0

Новини законодавства

Що зміниться у первинному фінмоніторингу

Кабмін підтримав законопроект, спрямований на удосконалення національного законодавства у сфері фінмоніторингу та адаптацію його до законодавства ЄС та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). Зокрема, пропонується: спростити ...

04.10.2019 282 0 0

Новини законодавства

Зміни у здійсненні банками фінансового моніторингу

До Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417, були внесені важливі зміни. Так, зокрема, у пункті 10-1 було надане визначення, що саме вважати компанією-оболонкою – це юридична особа-нерезидент,...

05.04.2019 1117 0 1

Новини законодавства

Поріг операцій для фінмоніторингу можуть підвищити удвічі

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект № 9417, який спрямований на вдосконалення і уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також його узгодження з відповідними міжнародними стандартами. У пояснювальній записці зазначено...

26.12.2018 171 0 0

Новини законодавства

Визначено критерії ризику і періодичність перевірок товарних бірж

Мінекономрозвитку наказом від 25.09.2018 р. №1368 затвердило Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї мас...

07.11.2018 360 0 0

Новини законодавства

Фінмоніторинг при іноземному інвестуванні посилиться

Це передбачено новим Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», який набуде чинності наприкінці листопада 2018 року. Запропоновані Законом норми та концепції дозволяють значно спростити процедуру іноземного інвестування, заб...

21.08.2018 241 0 0

Новини законодавства

Штрафи виростуть в 10 разів: українцям готують новий закон

Фінансовий моніторинг позикових операцій Міністерство фінансів вирішило встановити нові правила проведення фінансового моніторингу В першу чергу, можлива сума відправки коштів для клієнта збільшується вдвічі (нині це 300 тис. гривень, раніше - 150 тис.), а також суб’єкти первинного фінан...

31.07.2018 261 0 0

Новини законодавства

Запроваджено нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками

Нацбанк продовжує підвищувати ефективність здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу. Зокрема, Нацбанком змінено форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену б...

11.06.2018 287 0 0

Новини законодавства

Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів

Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом. За підсумками ретельно проведеного аналізу звіту Комітету по Україні, в якому визначено цілий ряд аспектів роботи національної системи фінансово...

01.06.2018 188 0 0

Новини законодавства

Скасування для бізнесу печатки при подачі документів

Схвалено постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України», яка скасовує необхідність проставлення відбитку печатки на документах під час подачі до органів державної влади, а також скасовує обов’язок дублювання електронних документів на папері. Законом ві...

14.05.2018 418 0 0

Новини законодавства

Зміни в законодавстві, що діють із травня 2018 року

З 1 травня згідно зі змінами, внесеними до Закону від 17.09.08 р №514-VI, зокрема: члени наглядової ради акціонерного товариства (далі - АТ) вибираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більше 3 років. Якщо загальні збори не прийме рішення про обрання членів на...

27.04.2018 4840 0 1

Новини законодавства

Як перевірятимуть суб’єктів первинного фінмоніторингу

У Мін’юсті України зареєстровано 05.04.2018 р. за № 419/31871 наказ Мінфіну України, яким затверджено Зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого власним наказом від 06.05.2015 р. № 489. Змінами, зокрем...

19.04.2018 230 0 0

Page №4 | фінансовий моніторинг