Для валютно-обмінних операцій —обов'язковий фінмоніторинг!

Лист НБУ від 01.03.2016 р. № 25-0008/18557

Обов'язковому фінмоніторингу підлягатимуть валютно-обмінні операції, які здійснюються шляхом унесення до каси банку готівкових коштів у національній/іноземній валюті з подальшим отриманням готівкових коштів в іноземній/ національній валюті відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII.