Тема:
Розкриття банківської таємниці: що змінилося?
У жовтні 2021 року Нацбанк змінив правила розкриття банківської таємниці: до Правил зберігання, захисту, використання і розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 № 267 (далі – Правила № 267), унесено зміни постановою Правління НБУ від 04.10.2021 № 98....
Олена Кантерман
19.10.2021 200 0 1
Зміни в законодавстві з 04 по 08 жовтня 2021 року
МОЗ затвердив перелік професій, для яких вакцинація обов'язкова У працівників установ освіти та органів виконавчої влади є місяць для вакцинації. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не встигнуть вакцинуватися протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереже...
08.10.2021 906 0 0
НБУ оновив правила розкриття банківської таємниці
НБУ виклав у новій редакції главу 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 № 267. Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 04.10.2021 № 98, яка діє із 06.10.2021 року. Коли банк розкриває інформацію? Ба...
07.10.2021 253 0 0
Документи, що набрали чинності з 05-09 липня 2021 року
Закон від 18.05.21 р. N 1444-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони» Постанова КМ від 30.06.21 р. N 668 «Про затвердження Порядку влаштування засобів безперешк...
09.07.2021 530 0 0
Для стягнення податкового боргу готуються нові інструменти
Через зростання податкового боргу ДПС планує змінити підходи до несумлінних платників та стимулювати їх самостійно сплачувати зобов'язання. ДПС розробила проекти взаємопов'язаних Законів України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо удосконалення про...
13.11.2020 146 0 0
Уточнено порядок розкриття банківської таємниці
Баланс № 7 від 24 лютого 2020 року ««Прибуткова» і «неприбуткова» звітність за 2019 рік» НБУ узгодив з нормами Закону від 31.10.19 р. № 263-IX порядок розкриття банківської таємниці, установлений Правилами, затвердженими постановою Правління НБУ від 14.07.06 р. №...
22.06.2020 42 0 0
НБУ узгодив з нормами Закону від 31.10.19 р. № 263-IX порядок розкриття банківської таємниці, установлений Правилами, затвердженими постановою Правління НБУ від 14.07.06 р. № 267. Згідно зі змінами банки надають інформацію про клієнтів іншого банку відповідно до вимог п. 3, 31 та 32 ч. 1 ст. 62 Зако...
14.02.2020 607 0 0
Зміни в законодавстві з 03 по 07 лютого 2020 року
Розміри трудових штрафів зменшують – підписано Закон Новий механізм застосування штрафних санкцій, якщо роботодавець-єдинник порушив законодавство вперше Пенсія за віком: у Кабміні вирішили проблему ФОПів зі стажем Облік трудової діяльності ведеться з метою забезпечення накопичення, зберіга...
07.02.2020 838 0 0
Змінено порядок розкриття банківської таємниці
НБУ змінив порядок розкриття банківської таємниці та привів його у відповідність до статті 62 Закону про банки і банківську діяльність. Зокрема, спрощено порядок розкриття банківської таємниці на запит органів прокуратури, СБУ, ДБР, Нацполіції, НАБУ, Антимонопольного комітету України. Зазначені де...
04.02.2020 459 0 0
Мінфін отримає дані про майно та доходи українців
Мінфін має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Це право йому н...
27.08.2019 377 0 0
Як державні органи отримуватимуть інформацію, яка містить банківську таємницю
НБУ деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, інформує прес-служба регулятора. Зокрема, Нацбанк визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити дані щодо: фізичних ос...
08.02.2019 158 0 0
Вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю
Національний банк України деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Зокрема, НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо: фізичних осіб-резидентів – пріз...
04.02.2019 386 0 0
Зміни в законодавстві з 23 по 27 липня 2018 року
1. Коди бюджетної класифікації зазнали змін Внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету». 2. НБУ змінив правила розкриття банківської таємниці Змінено правила ...
27.07.2018 5545 0 5
НБУ змінив правила розкриття банківської таємниці
Національний банк України (НБУ) змінив правила зберігання, захисту та використання банківської таємниці. Національний банк змінив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у зв'язку з набуттям чинності закону України Про валюту і валютні операції. Документ приведе...
25.07.2018 702 0 0
Коли рахунки українців перестануть захищатися банківською таємницею
Не секрет, що багато українців, не надто довіряючи вітчизняній банківській системі або не бажаючи «світити» свої доходи, вважають за краще зберігати заощадження в зарубіжних банках. На даний момент для того, щоб отримати інформацію про вклади українців в вітчизняних, а тим більше зарубіж...
02.03.2018 184 0 0
В ЄС скасували банківську таємницю. Які наслідки для України
У країнах ЄС скасували принцип банківської таємниці, завдяки чому податкові служби зможуть обмінюватися інформацією. Україна може приєднатися до цієї системи у 2020 році. До чого готуватися? Європейські країни, включаючи і Швейцарію, перестали бути надійним місцем для зберігання грошей інкогніто. У...
20.02.2018 929 0 0
Вдосконалено порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю
Національний банк України оновив діючі норми Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці та врегулював питання розкриття банками в електронному вигляді інформації, яка містить банківську таємницю. Національний банк, зокрема: -  ...
06.12.2017 188 0 0
Мінфін отримає доступ до персональних даних та банківської таємниці
Міністерство фінансів України отримає безкоштовний доступ до банківської таємниці та особистих даних громадян без згоди фізосіб. Це, нібито, допоможе йому боротися з зловживаннями в пенсійній та соціальній сфері. Крім цього, відомство буде мати прямий доступ до довідкових систем, реєстрів і банків ...
19.12.2016 148 0 0
В Україні можуть скасувати дотримання банківської таємниці
Міжнародний валютний фонд вимагає скасувати мораторій на перевірки ринку капіталів і розкриття банківської таємниці. МВФ пропонує на законодавчому рівні затвердити операційну незалежність Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Комісія має право розслідувати правопорушення і усувати всі мож...
15.07.2016 140 0 0
Банківську таємницю відкрито
Банківську таємницю відкрито. Згідно закону, що підписав Президент Петро Порошенко, Міністерство фінансів відтепер має доступ до банківських рахунків громадян, може перевіряти розмір залишку на них та продивлятись всі здійснені операції. Таке рішення, значиться в законопроекті, опублікованому на&nb...
14.01.2016 186 0 0