Тема:
Раскрытие банковской тайны: что изменилось?
В октябре 2021 года Нацбанк изменил правила раскрытия банковской тайны: в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14.07.2006 № 267 (далее – Правила № 267), внесены изменения постановлением Правления НБУ от 04.10.2021 № ...
Елена Кантерман
19.10.2021 200 0 1
Изменения в законодательстве с 04 по 08 октября 2021 года
МОЗ утвердил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна У работников учреждений образования и органов исполнительной власти есть месяц для вакцинации. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не успеют вакцинироваться в течение этого периода, будут отстр...
08.10.2021 906 0 0
НБУ обновил правила раскрытия банковской тайны
НБУ изложил в новой редакции главу 3 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления НБУ от 14.07.2006 № 267. Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 04.10.2021 № 98, которое действует с 06.10.2021 года. Когда банк раскрывает и...
07.10.2021 253 0 0
Документы, которые вступили в силу с 05-09 июля 2021 года
Закон от 18.05.21 г. N 1444-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно продажи земельных участков и приобретения права пользования ими через электронные аукционы» Постановление КМ от 30.06.21 г. N 668 «Об утверждении Порядка устройства...
09.07.2021 530 0 0
Для взыскания налогового долга готовятся новые инструменты
Из-за роста налогового долга ГНС планирует изменить подходы к недобросовестным плательщикам и стимулировать их самостоятельно платить обязательства. ГНС разработала проекты взаимосвязанных Законов Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законов Украины (относительн...
13.11.2020 146 0 0
Уточнен порядок раскрытия банковской тайны
Баланс № 7 от 17 февраля 2020 года ««Прибыльная» и «неприбыльная» отчетность за 2019 год» НБУ согласовал с нормами Закона от 31.10.19 г. № 263-IX порядок раскрытия банковской тайны, установленный Правилами, утвержденными постановлением Правления НБУ от 14.07.06 г...
22.06.2020 42 0 0
НБУ согласовал с нормами Закона от 31.10.19 г. № 263-IX порядок раскрытия банковской тайны, установленный Правилами, утвержденными постановлением Правления НБУ от 14.07.06 г. № 267. Согласно изменениям банки предоставляют информацию о клиентах другого банка в соответствии с требованиями п. 3, 31 и 3...
14.02.2020 606 0 0
Изменения в законодательстве с 03 по 07 февраля 2020 года
Размеры трудовых штрафов уменьшают – подписан Закон Новый механизм применения штрафных санкций, если работодатель-единщик нарушил законодательство впервые Пенсия по возрасту: в Кабмине решили проблему ФЛП со стажем Учет трудовой деятельности ведется с целью обеспечения накопления, хранения ...
07.02.2020 838 0 0
Изменен порядок раскрытия банковской тайны
НБУ изменил порядок раскрытия банковской тайны и привел его в соответствие со статьей 62 Закона о банках и банковской деятельности. В частности, упрощен порядок раскрытия банковской тайны на запрос органов прокуратуры, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ, Антимонопольного комитета Украины. Указанные госорг...
04.02.2020 459 0 0
Минфин получит данные об имуществе и доходах украинцев
Минфин имеет право на бесплатное получение информации, содержащую банковскую тайну, персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправ...
27.08.2019 377 0 0
Как государственные органы будут получать информацию, содержащую банковскую тайну
НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну, сообщает пресс-служба регулятора. В частности, Нацбанк определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должен содержать данные о:...
08.02.2019 158 0 0
Требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну
Национальный банк Украины детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну. В частности, НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должна содержать о: физических лицах-резиден...
04.02.2019 386 0 0
Изменения в законодательстве с 23 по 27 июля 2018 года
1. Коды бюджетной классификации изменены Внесены изменения в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 16.02.2011 г. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» 2. НБУ изменил правила раскрытия банковской тайны Изменены прави...
27.07.2018 5545 0 5
НБУ изменил правила раскрытия банковской тайны
Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила хранения, защиты и использования банковской тайны. Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины О валюте и валютных операциях. Документ приведен в соответс...
25.07.2018 702 0 0
Когда счета украинцев перестанут защищаться банковской тайной
Не секрет, что многие украинцы, не очень доверяя отечественной банковской системе или не желая «светить» свои доходы, предпочитают хранить сбережения в зарубежных банках. На данный момент для того, чтобы получить информацию о вкладах украинцев в отечественных, а тем более зарубежных банк...
02.03.2018 184 0 0
В ЕС отменили банковскую тайну. Какие последствия для Украины
В странах ЕС отменили принцип банковской тайны, благодаря чему налоговые службы смогут обмениваться информацией. Украина может присоединиться к этой системе в 2020 году. К чему готовиться? Европейские страны, включая и Швейцарию, перестали быть надежным местом для хранения денег инкогнито. В страна...
20.02.2018 926 0 0
Усовершенствован порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну
Национальный банк Украины обновил действующие нормы Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны и урегулировал вопросы раскрытия банками в электронном виде информации, содержащей банковскую тайну. Национальный банк, в частности: - обновил ссылки на законодательные акты Укра...
06.12.2017 188 0 0
Минфин получит доступ к персональным данным и банковской тайне
Министерство финансов Украины получит бесплатный доступ к банковской тайне и персональным данным граждан без согласия физлиц. Это, якобы, поможет ему бороться с злоупотреблениями в пенсионной и социальной сфере. Кроме этого, ведомство будет иметь прямой доступ к справочным системам, реестрам и банк...
19.12.2016 148 0 0
В Украине могут отменить соблюдение банковской тайны
Международный валютный фонд требует отменить мораторий на проверки рынка капиталов и раскрытие банковской тайны. МВФ предлагает на законодательном уровне утвердить операционную независимость Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Комиссия имеет право расследовать правонарушения и устранят...
15.07.2016 140 0 0
Банківську таємницю відкрито
Банківську таємницю відкрито. Згідно закону, що підписав Президент Петро Порошенко, Міністерство фінансів відтепер має доступ до банківських рахунків громадян, може перевіряти розмір залишку на них та продивлятись всі здійснені операції. Таке рішення, значиться в законопроекті, опублікованому на&nb...
14.01.2016 186 0 0