Внесено зміни до порядку формування та подання банками реєстру операцій

Національний банк України вносить зміни до порядку формування та подання уповноваженими банками до НБУ реєстру операцій.

Зміни вносяться, зокрема, з метою приведення цього порядку у відповідність до вимог Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України № 371 від 16 серпня 2016 року "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів".

Також врегульовано підхід до виконання Національним банком України контролюючих функцій при перевірці операцій, інформацію про які подано в реєстрі.

Постанова набирає чинності 1 вересня 2016 року.

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...