Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Затверджено Вимоги до кредитних посередників

28.09.2017

Нацкомфінпослуг прийняла розпорядження від 27.06.2017 N 2864 "Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ"

Зокрема, визначено, що керівник юрособи, працівники юрособи, які безпосередньо здійснюють діяльність, визначену в п. 1 розд. III Вимог, ФОП та фізособа, які здійснюють посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування, повинні відповідати таким вимогам:

   мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;

   мати не менше 3-х років стажу роботи у сфері фінансових послуг (застосовується лише до керівників юросіб, що мають статус кредитного брокера);

   пройти навчання та скласти іспит на відповідність знань законодавства у сфері споживчого кредитування за типовою програмою навчання та підвищення кваліфікації кредитних посередників, затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин (не застосовується до працівників юрособи, що здійснює посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування, крім керівника);

   пройти навчання відповідному працівнику кредитного посередника, що відповідає за проведення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яке проводиться не рідше одного разу на 3 роки на базі державного навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.

Не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері споживчого кредитування особою, яка:

   обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду;

   має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в   установленому законом порядку, позбавлена права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

   включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку.

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
30.09.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня   Унесено зміни до переліку територій бойових дій і ТОТ (наказ від 11.09.2025) З 27 вересня змінюються правила реєстрації ПН: роз’яснення ДПС Зміни в бронюванні: що передбачено в Програмі діяльності КМУ Для ФОП та самозайнятих – нові правила...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
17.07.2025
Кабмін оновив правила визначення критичності підприємств для бронювання працівників
Порядок та Критерії, за якими бронюють працівників підприємств, знову зазнали змін. Розглянемо, кого цього разу це стосується. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у ф...
Нове
02.10.2025
«Шаг» замість «копійки»: до Верховної Ради подано законопроєкт
«Копійку» замінять на «шаг»? Що буде зі старими номіналами грошей? Більше за темою: Заокруглення суми готівкових операцій з орендної плати У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093 про перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг»...
02.10.2025
Планують зміни до Інструкції про порядок нарахування та сплати ЄСВ
Міністерство фінансів оприлюднило зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розглянемо, що пропонують у відомстві. Більше за темою: Підприємець на загальній системі не провадить діяльність: чи потрібно йому сплач...
02.10.2025
Мінфін оприлюднив зміни до Довідки про подану декларацію про майновий стан
Міністерство фінансів пропонує внести зміни до форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та Порядку оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов...
Кращі матеріали