Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Затверджено Вимоги до кредитних посередників

28.09.2017

Нацкомфінпослуг прийняла розпорядження від 27.06.2017 N 2864 "Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ"

Зокрема, визначено, що керівник юрособи, працівники юрособи, які безпосередньо здійснюють діяльність, визначену в п. 1 розд. III Вимог, ФОП та фізособа, які здійснюють посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування, повинні відповідати таким вимогам:

   мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;

   мати не менше 3-х років стажу роботи у сфері фінансових послуг (застосовується лише до керівників юросіб, що мають статус кредитного брокера);

   пройти навчання та скласти іспит на відповідність знань законодавства у сфері споживчого кредитування за типовою програмою навчання та підвищення кваліфікації кредитних посередників, затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин (не застосовується до працівників юрособи, що здійснює посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування, крім керівника);

   пройти навчання відповідному працівнику кредитного посередника, що відповідає за проведення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яке проводиться не рідше одного разу на 3 роки на базі державного навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.

Не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері споживчого кредитування особою, яка:

   обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду;

   має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в   установленому законом порядку, позбавлена права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

   включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку.

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
21.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС змінила План-графік: які галузі та регіони перевірятимуть найбільше Актуальні питання щодо оцифрування трудових книжок: роз’яснення ПФУ Кабмін запускає новий модуль управління ризиками для перевірок бізнесу Правила заповнення трудових книжок: роз&rs...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
23.10.2025
З якої дати має застосовуватися Національний перелік відходів: проєкт постанови
Мінекономіки оприлюднило проєкт постанови КМУ щодо сплати екологічного податку за захоронення відходів. Які зміни передбачаються? Більше за темою: Чи треба сплачувати екологічний податок за тимчасове зберігання відходів – акумуляторів, шин? Як вести облік відходів на підприємстві Метою проєк...
23.10.2025
Оприлюднено зміни до Закону про охорону праці
Держпраці розроблено зміни до законодавства з охорони праці. Що саме пропонує змінити відомство? Більше за темою: Інструкція з охорони праці для працівників офісу Інструкція з охорони праці для студентів, що проходять виробничу практику СПО об’єднань профспілок на своїй сторінці опублікував ...
23.10.2025
Верховна Рада 22 жовтня прийняла три проєкти законів
Ознайомтеся с новими законопроєктами, прийнятими за основу Верховною Радою, щодо діяльності Військового омбудсмана, соціального захисту військовослужбовців базової військової служби та уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України...
Кращі матеріали