Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Утверждены Требования к кредитным посредникам

28.09.2017

Нацкомфинуслуг приняла распоряжение от 27.06.2017 N 2864 "Об утверждении Требований к кредитным посредников и к их деятельности в сфере потребительского кредитования на рынке небанковских финансовых учреждений"

В частности, определено, что руководитель юрлица, работники юрлица, непосредственно осуществляющие деятельность, указанную в п. 1 разд. III Требований, ФЛП и физлицо, осуществляющие посредническую деятельность в сфере потребительского кредитования, должны отвечать следующим требованиям:

   иметь высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже бакалавра;

   иметь не менее 3-х лет стажа работы в сфере финансовых услуг (применяется только к руководителям юрлиц, имеющих статус кредитного брокера)

   пройти обучение и сдать экзамен на соответствие знаний законодательства в сфере потребительского кредитования по типовой программе обучения и повышения квалификации кредитных посредников, утвержденной Нацкомфинуслуг. Продолжительность курса повышения квалификации должна быть не менее 72 часов (не применяется к работникам юрлица, осуществляющего посредническую деятельность в сфере потребительского кредитования, кроме руководителя)

   пройти обучение соответствующем работнику кредитного посредника, который отвечает за проведение идентификации и верификации клиента (потребителя) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое проводится не реже одного раза в 3 года на базе государственного учебного заведения, которое принадлежит к сфере управления Госфинмониторинга.

Не допускается осуществление посреднической деятельности в сфере потребительского кредитования лицом, которое:

   ограничено в дееспособности или признан недееспособным по решению суда;

   имеет судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке, лишена права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью;

   включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции в установленном законодательством порядке.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
30.09.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (приказ от 11.09.2025) С 27 сентября изменяются правила регистрации НН: разъяснения ГНС Изменения в бронировании: что предусмотрено в Программе деятельности КМУ Для ФЛП и самозанятых – нов...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
Новое
02.10.2025
«Шаг» вместо «копейки»: в Верховную Раду подан законопроект
«Копейку» заменят на «шаг»? Что будет со старыми номиналами денег? Больше по теме: Округление суммы наличных операций по арендной плате   В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093 о переименовании названия разменной монеты «копейка» в «шаг...
02.10.2025
Планируют изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты ЕСВ
Министерство финансов обнародовало изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Рассмотрим, что предлагают в ведомстве. Больше по теме: Предприниматель на общей системе не осуществляет деятельность: нужно ли ему...
02.10.2025
Минфин обнародовал изменения к Справке о поданной декларации об имущественном состоянии
Министерство финансов предлагает внести изменения в форму справки о представленной декларации об имущественном состоянии и доходах (об уплате или отсутствии налоговых обязательств) и Порядок оформления и выдачи справки о представленной декларации об имущественном состоянии и доходах (об уплате ...
Лучшие материалы