Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Утверждены Требования к кредитным посредникам

28.09.2017

Нацкомфинуслуг приняла распоряжение от 27.06.2017 N 2864 "Об утверждении Требований к кредитным посредников и к их деятельности в сфере потребительского кредитования на рынке небанковских финансовых учреждений"

В частности, определено, что руководитель юрлица, работники юрлица, непосредственно осуществляющие деятельность, указанную в п. 1 разд. III Требований, ФЛП и физлицо, осуществляющие посредническую деятельность в сфере потребительского кредитования, должны отвечать следующим требованиям:

   иметь высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже бакалавра;

   иметь не менее 3-х лет стажа работы в сфере финансовых услуг (применяется только к руководителям юрлиц, имеющих статус кредитного брокера)

   пройти обучение и сдать экзамен на соответствие знаний законодательства в сфере потребительского кредитования по типовой программе обучения и повышения квалификации кредитных посредников, утвержденной Нацкомфинуслуг. Продолжительность курса повышения квалификации должна быть не менее 72 часов (не применяется к работникам юрлица, осуществляющего посредническую деятельность в сфере потребительского кредитования, кроме руководителя)

   пройти обучение соответствующем работнику кредитного посредника, который отвечает за проведение идентификации и верификации клиента (потребителя) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое проводится не реже одного раза в 3 года на базе государственного учебного заведения, которое принадлежит к сфере управления Госфинмониторинга.

Не допускается осуществление посреднической деятельности в сфере потребительского кредитования лицом, которое:

   ограничено в дееспособности или признан недееспособным по решению суда;

   имеет судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке, лишена права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью;

   включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции в установленном законодательством порядке.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
24.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели В Украине возобновится обязательная подача статистической отчетности ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 13.06.2025 Внесены изменения в Правила организации статистической отчетности Изменены Критерии важных предприятий с целью ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
26.06.2025
В Верховной Раде планируют внедрить новый механизм поддержки перерабатывающей промышленности
Увеличится поддержка перерабатывающей промышленности. «Слуга Народа» зарегистрировала соответствующие законопроекты в Верховной Раде. Больше по теме: Переработка сельхозпродукции: как влияет на статус единщика четвертой группы у переработчика и заказчика Накладная на передачу давальчес...
26.06.2025
Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 16.06.2025)
Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами Минразвития приказом от 16.06.2025 № 1004 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией (не ...
26.06.2025
Утверждены Правила продажи товаров магазинами беспошлинной торговли
Больше по теме: Как заполнить форму № 20-ОПП при выездной торговле Учет товаров в выездной торговле Правительство 25.06.2025 утвердило Правила продажи товаров магазинами беспошлинной торговли, которыми определены условия реализации товаров магазинами беспошлинной торговли, которых должны придержив...
Лучшие материалы