Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Утверждены Требования к кредитным посредникам

28.09.2017

Нацкомфинуслуг приняла распоряжение от 27.06.2017 N 2864 "Об утверждении Требований к кредитным посредников и к их деятельности в сфере потребительского кредитования на рынке небанковских финансовых учреждений"

В частности, определено, что руководитель юрлица, работники юрлица, непосредственно осуществляющие деятельность, указанную в п. 1 разд. III Требований, ФЛП и физлицо, осуществляющие посредническую деятельность в сфере потребительского кредитования, должны отвечать следующим требованиям:

   иметь высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже бакалавра;

   иметь не менее 3-х лет стажа работы в сфере финансовых услуг (применяется только к руководителям юрлиц, имеющих статус кредитного брокера)

   пройти обучение и сдать экзамен на соответствие знаний законодательства в сфере потребительского кредитования по типовой программе обучения и повышения квалификации кредитных посредников, утвержденной Нацкомфинуслуг. Продолжительность курса повышения квалификации должна быть не менее 72 часов (не применяется к работникам юрлица, осуществляющего посредническую деятельность в сфере потребительского кредитования, кроме руководителя)

   пройти обучение соответствующем работнику кредитного посредника, который отвечает за проведение идентификации и верификации клиента (потребителя) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое проводится не реже одного раза в 3 года на базе государственного учебного заведения, которое принадлежит к сфере управления Госфинмониторинга.

Не допускается осуществление посреднической деятельности в сфере потребительского кредитования лицом, которое:

   ограничено в дееспособности или признан недееспособным по решению суда;

   имеет судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке, лишена права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью;

   включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции в установленном законодательством порядке.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
21.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС изменила План-график: какие отрасли и регионы будут проверять больше всего Актуальные вопросы касательно оцифровки трудовых книжек: разъяснение ПФУ Кабмин запускает новый модуль управления рисками для проверок бизнеса Правила заполнения трудовых книжек...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
23.10.2025
С какой даты должен применяться Национальный перечень отходов: проект постановления
Минэкономики обнародовало проект постановления КМУ об уплате экологического налога за захоронение отходов. Какие изменения предполагаются? Больше по теме: Нужно ли уплачивать экологический налог за временное хранение отходов – аккумуляторов, шин? Как вести учет отходов на предприятии Целью п...
23.10.2025
Обнародованы изменения к Закону об охране труда
Гоструда разработаны изменения к законодательству по охране труда. Что именно предлагает изменить ведомство? Больше по теме: Инструкция по охране труда для работников офиса Инструкция по охране труда для студентов, проходящих производственную практику СПО объединений профсоюзов на своей странице о...
23.10.2025
Верховная Рада 22 октября приняла три проекта законов
Ознакомьтесь с новыми законопроектами, принятыми за основу Верховной Радой, о деятельности Военного омбудсмана, социальной защите военнослужащих базовой военной службы и уточнении правового регулирования вопросов прохождения военной службы сотрудниками разведывательных органов Украины. Приняты за ос...
Лучшие материалы