Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Затверджено Положення про здійснення небанківськими фінустановами фінмоніторингу в частині переказу коштів

19.09.2016

Національний банк постановою від 15 вересня 2016 року № 388 затвердив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.

Зазначене Положення розроблено відповідно до статей 7, 15 і 55 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 7 та 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Положенням встановлюються вимоги щодо:

- здійснення аналізу небанківською фінансовою установою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

- ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів;

- забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

- зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу;

- погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Небанківські фінансові установи зобов`язані не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності постановою привести внутрішні документи з питань фінансового моніторингу відповідно до вимог положення.

Національний банк планує найближчим часом розпочати проведення учбових семінарів для небанківських фінансових установ з метою надання консультацій про застосування вимог положення в практичній діяльності.

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
09.09.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Унесено зміни до переліку територій бойових дій і ТОТ (накази від 15.07 та 17.07.2025) Зміни в зарплаті «підакцизних» СГ із 1 жовтня 2025 року: Закон опубліковано У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо змін у законодавстві про мобілізацію...
17.07.2025
Кабмін оновив правила визначення критичності підприємств для бронювання працівників
Порядок та Критерії, за якими бронюють працівників підприємств, знову зазнали змін. Розглянемо, кого цього разу це стосується. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у ф...
26.08.2025
Роз’яснення Мінекономіки щодо організації бронювання військовозобов’язаних: лист від 19.08.2025
Мінекономіки: лист від 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 щодо організації бронювання військовозобов’язаних. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у фермерському ...
Нове
10.09.2025
Уряд удосконалив порядок ввезення обладнання для інвестпроєктів зі значними інвестиціями
Нові правила дозволять зняти бар’єри для бізнесу та зробити участь у програмі державної підтримки більш зручною. Більше за темою: Зміна митної вартості товарів: коли коригувати ПДВ? Підприємець планує займатися зовнішньоекономічною діяльністю: чи потрібна акредитація на митниці? Уряд схвалив...
10.09.2025
Уряд вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
КМУ змінив надання фінансової державної підтримки деяким товаровиробникам. Кого це стосується? Більше за темою: Як оформити обмін земельними ділянками в межах масиву сільгоспземлі Продаж земельної ділянки: чи обкладається ПДВ та як впливає на частку сільгосптоваровиробництва Унесення майна до ста...
10.09.2025
Замість державних і комунальних підприємств планують створити АТ, ТОВ і ДНП
Уряд визначив порядок перетворення державних і комунальних підприємств на АТ, ТОВ, ДНП! Більше за темою: Корпоратизація та перетворення комунальних підприємств: юридичні нюанси та алгоритм Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають механіку перетворення державних і комунальних підприємств н...
Кращі матеріали