Уточнено порядок розкриття банківської таємниці

НБУ узгодив з нормами Закону від 31.10.19 р. № 263-IX порядок розкриття банківської таємниці, установлений Правилами, затвердженими постановою Правління НБУ від 14.07.06 р. № 267. Згідно зі змінами банки надають інформацію про клієнтів іншого банку відповідно до вимог п. 3, 31 та 32 ч. 1 ст. 62 Закону від 07.12.2000 р. № 2121-III. Тепер інформація за конкретний проміжок часу надається також на письмову вимогу: 

• органів прокуратури, СБУ, ДБР, Нацполіції, НАБУ, АМК – про операції за рахунками конкретної юридичної особи або фізособи – суб’єкта підприємницької діяльності (далі – особа) (п. 3); 
• органів прокуратури, ДБР, НАБУ у справах про виявлення необґрунтованих активів та збирання доказів їх необґрунтованості – про операції за рахунками конкретної особи із зазначенням контрагентів (п. 31);
• НАБУ в межах його компетенції – про рахунки, вклади, правочини, операції за рахунками або без відкриття рахунків конкретної особи із зазначенням контрагентів (п. 32).

Постанова Правління НБУ від 31.01.20 р. № 13 набула чинності із 04.02.20 р. (Офіційне інтернет-представництво НБУ від 03.02.20 р.).