Уточнен порядок раскрытия банковской тайны

НБУ согласовал с нормами Закона от 31.10.19 г. № 263-IX порядок раскрытия банковской тайны, установленный Правилами, утвержденными постановлением Правления НБУ от 14.07.06 г. № 267. Согласно изменениям банки предоставляют информацию о клиентах другого банка в соответствии с требованиями п. 3, 31 и 32 ч. 1 ст. 62 Закона от 07.12.2000 г. № 2121-III. Теперь информация за конкретный промежуток времени предоставляется также по письменному требованию: 

• органов прокуратуры, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ, АМК – об операциях по счетам конкретного юридического лица или физического лица – субъекта предпринимательской деятельности (далее – лицо) (п. 3); 
• органов прокуратуры, ГБР, НАБУ по делам о выявлении необоснованных активов и сборе доказательств их необоснованности – об операциях по счетам конкретного лица с указанием контрагентов (п. 31);
• НАБУ в рамках его компетенции – о счетах, вкладах, сделках, операциях по счетам или без открытия счетов конкретного лица с указанием контрагентов (п. 32).

Постановление Правления НБУ от 31.01.20 г. № 13 вступило в силу с 04.02.20 г. (Официальное интернет-представительство НБУ от 03.02.20 г.).