З 4 липня перевірятимуть суб'єктів первинного фінмоніторингу за новим порядком

16 червня Кабмін постановою №662 затвердив Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації. Про це повідомив Т. Мельничук.

Зокрема, у Порядку:

• передбачено процедури щодо організації, підготовки та проведення планових/позапланових, у тому числі безвиїзних перевірок,
• прописано оформлення результатів перевірок,
• визначено права та обовʼязки посадових осіб субʼєкта державного фінансового моніторингу, які проводять перевірку, права та обовʼязки посадових осіб СПФМ під час проведення перевірки.

Постанову №662 було опубліковано в "Урядовому курʼєрі" 4 липня.