С 4 июля будут проверять субъектов первичного финмониторинга по новому порядку

16 июня Кабмин постановлением №662 утвердил Порядок осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации. Об этом сообщил Т. Мельничук.

В частности, в Порядке:

• предусмотрены процедуры организации, подготовки и проведения плановых/внеплановых, в том числе безвыездных проверок,
• прописано оформление результатов проверок,
• определены права и обязанности должностных лиц субъекта государственного финансового мониторинга, проводящих проверку, права и обязанности должностных лиц СПФМ при проведении проверки.

Постановление №662 было опубликовано в "Правительственном курьере" 4 июля.