• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

З 12 липня починаємо інформувати про бенефіціарів

11.06.2021 360 0 1

З 28 квітня 2020 року в Україні діє Закон від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361). Цим законом передбачено нові правила інформування про бенефіціарів.

Згідно із цими новими правилами юрособи, зареєстровані до дати набуття чинності Закону № 361 (тобто до 28.04.20 р.), повинні протягом 3 місяців після набуття чинності Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Мінфіну від 19.03.21 р. № 163 (далі – Положення № 163), подати держреєстратору (п. 4 розд. Х Закону № 361):

  • інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів (в обсязі, визначеному Законом № 361);
  • структуру власності відповідно до Положення № 163. Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну.

Положення № 163 набуває чинності через місяць з дня його опублікування (тобто з 12.07.21 р.). Тримісячний строк для подання інформації про бенефіціарів обчислюється з 12.07.21 р. та до 12.10.21 р. Положення № 163 опубліковано в «Урядовому кур’єрі» від 11.06.21 р. № 111.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали