Уряд затвердив план заходів боротьби із відмиванням грошей в офшорах

Кабінет міністрів ухвалив «План заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах».

Розпорядження ухвалюється «з метою недопущення ухиляння від сплати податків та зборів суб'єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах».

Зокрема, план заходів уряду передбачає такі кроки:

• забезпечення оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням норм ЄС та даних глобального форуму прозорості та обміну інформацією для податкових цілей;
• запобігання незаконному виведенню коштів за кордон, зокрема офшорних зон та незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків;
• виявлення правоохоронцями фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів від податкових злочинів;
• запровадження автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн;
• імплементація плану дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування;
• запобігання необґрунтованому формуванню платниками податку на додану вартість на додану вартість податкового кредиту з урахуванням ризиковості суб'єктів господарювання;
• виявлення, запобігання та руйнування податкових схем ухилення від оподаткування під час виплати зарплатні;
• контроль за суб'єктами господарювання, які реалізують підакцизні товари та чиї доходи не відповідають мінімальним витратам для отримання такого доходу.

Виконання зазначених кроків покладено на Міністерства економіки, фінансів, юстиції, зовнішніх справ, а також Державну фіскальну службу, Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, фінмоніторинг та Національний банк.

www.kmu.gov.ua