Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с отмыванием денег в оффшорах

Кабинет министров принял «План мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предотвращении отмывания средств в оффшорных зонах».

Распоряжение принимается «с целью недопущения уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в оффшорных зонах».

В частности, план мероприятий правительства предусматривает такие шаги:

• обеспечение обновления украинского перечня оффшорных зон с учетом норм ЕС и данных глобального форума прозрачности и обмена информацией для налоговых целей;
• предотвращения незаконного выводу средств за рубеж, в том числе оффшорных зон и незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов;
• выявление правоохранительными органами финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств от налоговых преступлений;
• введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран;
• имплементация плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
• предотвращения необоснованного формированию плательщиками налога на добавленную стоимость на добавленную стоимость налогового кредита с учетом рискованности субъектов хозяйствования;
• выявление, предотвращение и разрушения налоговых схем уклонения от налогообложения при выплате зарплаты;
• контроль за субъектами хозяйствования, которые реализуют подакцизные товары и чьи доходы не соответствуют минимальным затратам для получения такого дохода.

Выполнение указанных шагов возложено на Министерство экономики, финансов, юстиции, иностранных дел, а также Государственной фискальную службу Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, финмониторинге и Национальный банк.

www.kmu.gov.ua