Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Уряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора

02.09.2022

Кабінет Міністрів своїм рішенням схвалив зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Метою законопроекту є забезпечення захисту фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії російської федерації в Україні.

Законопроектом пропонується:

  • розширити перелік клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі СПФМ) зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин щодо: фізичних осіб, які є громадянами рф; юридичних осіб, місцезнаходження якої є рф; юридичних осіб, у яких засновники (учасниками, акціонерами) та/або КБВ є особи рф; олігархів;
  • виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши їх у переліку клієнтів із високим ризиком;
  • розширити ознаки порогової фінансової операції, ознакою при якій однією з учасників операції є особа рф;
  • розширити перелік спеціально визначених СПФМ особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями торгівців творами мистецтва та посередників в такій діяльності та суб’єктами господарювання, які надають посередницькі та/або консультаційні послуги при наданні в оренду нерухомого майна, та встановити, що державне регулювання і нагляд за такими особами здійснюватиме Мінфін;
  • розширити ознаки бездоганної ділової репутації відсутністю судимості за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;
  • у разі наявності у фізичної особи громадянства (підданства) держави, яка здійснює збройну агресію проти України, така особа не може займати відповідні посади СПФМ;
  • звільнити СПФМ від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії у разі знаходження таких СПФМ на території бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях.

Крім того низка норм законопроекту направлена на адаптацію законодавства в цій сфері до окремих стандартів FATF і вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2018/843 від 30 травня 2018 року.

https://mof.gov.ua

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
24.06.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня В Україні відновиться обов’язкове подання статистичної звітності ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лист від 13.06.2025 Унесено зміни до Правил організації статистичної звітності Змінено Критерії важливих підприємств з метою броню...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
17.04.2025
З 16.04.2025 почали діяти терміни зберігання документів щодо військового обліку
Більше за темою: Накази та розпорядження: основні терміни, види і строки зберігання Строки зберігання первинних документів збільшено: чи вплине це на строки давності для перевірок Міністерство юстиції наказом від 14.03.2025 № 748/5 затвердило зміни до Переліку типових документів, що створюють під ...
Нове
27.06.2025
Документи, які набули чинності з 23 по 29 червня 2025 року
Документи, які набули чинності цього тижня та стануть у нагоді при здійсненні господарської діяльності. Рішення РНБОУ від 20.06.2025 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» Рішення РНБОУ від 22.06.2025 «Про застосу...
27.06.2025
Зміни в законодавстві з 23 по 27 червня 2025 року
Збірка змін в законодавстві, які відбулися цього тижня Уряд затвердив зміни до Порядку нарахування ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб Кабміном внесено зміни до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахо...
27.06.2025
Планують зміни до порядку держреєстрації транспортних засобів суб’єктами господарювання
МВС розробило проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200 щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання».  ...
Кращі матеріали