Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Правительство одобрило законопроект о защите финансовой системы от государства агрессора

02.09.2022

Кабинет Министров своим решением одобрил изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Целью законопроекта является обеспечение защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.

Законопроектом предлагается:

  • расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (далее СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений в отношении: физических лиц, являющихся гражданами рф; юридических лиц, местонахождение которой является рф; юридических лиц, в которых учредители (участниками, акционерами) и/или КБС являются лица рф; олигархов;
  • исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив его в списке клиентов с высоким риском;
  • расширить признаки пороговой финансовой операции, признаком при которой одним из участников операции является лицо рф;
  • расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, осуществляющими торговую деятельность культурными ценностями торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, оказывающими посреднические и/или консультационные услуги при предоставлении в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами будет осуществлять Минфин;
  • расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
  • при наличии у физического лица гражданства (подданства) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности СПФМ;
  • освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

https://mof.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
07.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Обновлен План-график проведения проверок (26.09.2025) ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 26.09.2025 Обновлены показатели средней зарплаты за 2025 год, которая учитывается для исчисления пенсии ГНС отвечает на актуальные вопрос...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
Новое
06.10.2025
Начато обсуждение изменений к порядку регистрации участников платежного рынка
Национальный банк предлагает обновить порядок включения и исключения сведений о платежных системах, их участниках, технологических операторах платежных услуг (далее – технологические операторы) и коммерческих агентов в/из Реестра платежной инфраструктуры (далее – Реестр). В частности, р...
06.10.2025
Определен документ для получения льготы по уплате экспортных пошлин для сельхозтоваропроизводителей
Касается с/х продукции, классифицируемой по кодам 1201 и 1205 согласно УКТВЭД. Больше по теме: Экспорт сельхозпродукции: актуальные вопросы валютного контроля и бухучета Правительством на заседании 3 октября установлено, что сельскохозяйственные товаропроизводители, экспортирующие собстве...
06.10.2025
Минфин планирует усовершенствовать положения некоторых нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету
Минфин обнародовал проект приказа «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету» (далее – проект приказа).  Проект приказа подготовлен с целью усовершенствования положений некоторых нормативно-правовых ак...
Лучшие материалы