Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Правительство одобрило законопроект о защите финансовой системы от государства агрессора

02.09.2022

Кабинет Министров своим решением одобрил изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Целью законопроекта является обеспечение защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.

Законопроектом предлагается:

  • расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (далее СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений в отношении: физических лиц, являющихся гражданами рф; юридических лиц, местонахождение которой является рф; юридических лиц, в которых учредители (участниками, акционерами) и/или КБС являются лица рф; олигархов;
  • исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив его в списке клиентов с высоким риском;
  • расширить признаки пороговой финансовой операции, признаком при которой одним из участников операции является лицо рф;
  • расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, осуществляющими торговую деятельность культурными ценностями торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, оказывающими посреднические и/или консультационные услуги при предоставлении в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами будет осуществлять Минфин;
  • расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
  • при наличии у физического лица гражданства (подданства) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности СПФМ;
  • освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

https://mof.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
24.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели В Украине возобновится обязательная подача статистической отчетности ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 13.06.2025 Внесены изменения в Правила организации статистической отчетности Изменены Критерии важных предприятий с целью ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
27.06.2025
Документы, вступившие в силу с 23 по 29 июня 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Решение СНБОУ от 20.06.2025 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» Решение СНБОУ от 22.06.2025 «О применении персональных сп...
27.06.2025
Изменения в законодательстве с 23 по 27 июня 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе Правительство утвердило изменения к Порядку начисления ЕСВ за некоторые категории застрахованных лиц Кабмином внесены изменения в Порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование з...
27.06.2025
Планируют изменения к порядку госрегистрации транспортных средств субъектами хозяйствования
МВД разработало проект постановления КМУ «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 г. № 1388 и от 11 ноября 2009 г. № 1200 относительно усовершенствования порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствов...
Лучшие материалы