Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Правительство одобрило законопроект о защите финансовой системы от государства агрессора

02.09.2022

Кабинет Министров своим решением одобрил изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Целью законопроекта является обеспечение защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.

Законопроектом предлагается:

  • расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (далее СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений в отношении: физических лиц, являющихся гражданами рф; юридических лиц, местонахождение которой является рф; юридических лиц, в которых учредители (участниками, акционерами) и/или КБС являются лица рф; олигархов;
  • исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив его в списке клиентов с высоким риском;
  • расширить признаки пороговой финансовой операции, признаком при которой одним из участников операции является лицо рф;
  • расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, осуществляющими торговую деятельность культурными ценностями торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, оказывающими посреднические и/или консультационные услуги при предоставлении в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами будет осуществлять Минфин;
  • расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
  • при наличии у физического лица гражданства (подданства) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности СПФМ;
  • освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

https://mof.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
28.10.2025
Обнародованы изменения к некоторым НП(С)БУГС
Минфин уведомляет об обнародовании проекта приказа Минфина «Об утверждении Изменений к некоторым национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета в государственном секторе». Больше по теме: Бухучет земельных участков, переданных в аренду другому юридическому лицу Офис в кварти...
28.10.2025
Планируют изменения к КЗоТу касательно электронного документооборота
В Парламете зарегистрированы изменения к КЗоТу относительно электронного документооборота при трудоустройстве. Рассмотрим планируемые нововведения. Больше по теме: Создавать ли бумажные кадровые документы, если внедрен электронный документооборот Верховная Рада планирует внести изменения в ч. 4 ст....
28.10.2025
Обнародован законопроект относительно договоров долгосрочного туристического продукта
Минэкономики обнародовало проект Закона о договорах долгосрочного туристического продукта, таймшера и связанных с ними договорах. Какие нормы законодательства планируют внедрить? Больше по теме: Штрафы по НДФЛ и военному сбору: какие нарушения обходятся дороже всего Военный сбор для физлиц-предпри...
Лучшие материалы