Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Відповідальність акціонерів і керівництва фінорганізацій хочуть посилити

06.11.2019

У ВРУ зареєстровано законопроект, згідно з яким доведення фінустанови (крім банку) до неплатоспроможності, що спричинило нанесення великої матеріальної шкоди державі чи клієнту, карається обмеженням волі на строк від одного до п'яти років.

Крім зазначеного терміну можуть ще і накласти штраф від 85 тис. До 170 тис. Грн., А також позбавити права займати певні посади протягом трьох років.

За внесення недостовірної інформації в звітність, яка подається в НБУ, НКЦБФР і Нацкомфімнуслуг, керівників та інших посадових осіб хочуть карати штрафом від 15 тис. Грн до 30 тис. Грн.

Перш за все, як то кажуть в пояснювальній записці, мова йде про керівників фінустанов, кінцевих бенефіціарів власників та інших осіб з істотною участю у фінансовій установі (повний перелік маються на увазі осіб міститься в документі). Депутати кажуть, що такими заходами хочуть захищати інтереси клієнтів цих компаній.

Крім того, до пов'язаних з фінустановою особам народні обранці пропонують віднести будь-яка особа, через яке проводиться операція в інтересах осіб, зазначених вище, і на яку вони впливають при проведенні такої операції через трудові, цивільні та інші відносини.

У документі уточнюється, що фінустанова зобов'язана подавати до органу, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг інформацію про пов'язаних з фінансовою установою особами в порядку, встановленому нормативно-правовими актами такого органу.

ubr.ua

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
17.04.2025
З 16.04.2025 почали діяти терміни зберігання документів щодо військового обліку
Більше за темою: Накази та розпорядження: основні терміни, види і строки зберігання Строки зберігання первинних документів збільшено: чи вплине це на строки давності для перевірок Міністерство юстиції наказом від 14.03.2025 № 748/5 затвердило зміни до Переліку типових документів, що створюють під ...
21.05.2025
Критично важливі підприємства до 28 травня мають подати відповідні дані: лист Мінекономіки
Більше за темою: Перелік галузевих та регіональних нормативних актів, якими затверджено критерії визнання підприємств критично важливими в особливий період Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Мінекономіки в листі від 19.05.2025 № 27-11/37509-07 поінформу...
Нове
14.07.2025
Розпочато обговорення критеріїв значимості фінансових компаній
НБУ оприлюднив для обговорення проєкт Положення про критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії. Більше за темою: Підприємець відкриває рахунок у небанківській фінансовій установі Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт Положення про критерії, за якими визначаєть...
14.07.2025
Визначено порядок здійснення нагляду щодо захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг
З 1 серпня 2025 року набувають чинності зміни до Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням об’єктами нагляду законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг та обмежених платіжних послуг, вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні ...
14.07.2025
Внесено зміни до Ліцензійних умов з виробництва та торгівлі лікарськими засобами
Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30.11.2016 № 929. Більше за темою: Пр...
Кращі матеріали