Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Відповідальність акціонерів і керівництва фінорганізацій хочуть посилити

06.11.2019

У ВРУ зареєстровано законопроект, згідно з яким доведення фінустанови (крім банку) до неплатоспроможності, що спричинило нанесення великої матеріальної шкоди державі чи клієнту, карається обмеженням волі на строк від одного до п'яти років.

Крім зазначеного терміну можуть ще і накласти штраф від 85 тис. До 170 тис. Грн., А також позбавити права займати певні посади протягом трьох років.

За внесення недостовірної інформації в звітність, яка подається в НБУ, НКЦБФР і Нацкомфімнуслуг, керівників та інших посадових осіб хочуть карати штрафом від 15 тис. Грн до 30 тис. Грн.

Перш за все, як то кажуть в пояснювальній записці, мова йде про керівників фінустанов, кінцевих бенефіціарів власників та інших осіб з істотною участю у фінансовій установі (повний перелік маються на увазі осіб міститься в документі). Депутати кажуть, що такими заходами хочуть захищати інтереси клієнтів цих компаній.

Крім того, до пов'язаних з фінустановою особам народні обранці пропонують віднести будь-яка особа, через яке проводиться операція в інтересах осіб, зазначених вище, і на яку вони впливають при проведенні такої операції через трудові, цивільні та інші відносини.

У документі уточнюється, що фінустанова зобов'язана подавати до органу, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг інформацію про пов'язаних з фінансовою установою особами в порядку, встановленому нормативно-правовими актами такого органу.

ubr.ua

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
16.09.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін Уряд подав до Ради законопроєкт про скасування актів виконаних робіт ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лист від 05.09.2025 Унесено зміни до переліку територій бойових дій і ТОТ (...
17.07.2025
Кабмін оновив правила визначення критичності підприємств для бронювання працівників
Порядок та Критерії, за якими бронюють працівників підприємств, знову зазнали змін. Розглянемо, кого цього разу це стосується. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у ф...
26.08.2025
Роз’яснення Мінекономіки щодо організації бронювання військовозобов’язаних: лист від 19.08.2025
Мінекономіки: лист від 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 щодо організації бронювання військовозобов’язаних. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у фермерському ...
Нове
17.09.2025
Чи враховується догляд за дитиною з інвалідністю віком сім років до страхового стажу
Особа доглядає дитину з інвалідністю віком сім років. Чи зарахують їй це період до страхового стажу, якщо вона працює? Більше за темою: Чи може батько дитини отримати компенсацію при звільнені за невикористану одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини? Працівникові під час звільнення в...
17.09.2025
НБУ хоче оновити порядок автентифікації на платіжному ринку
Метою оновлення є зниження ризиків шахрайства та підвищення рівня надійності функціонування платіжної інфраструктури України, зокрема завдяки удосконаленню процесів автентифікації під час роботи у відкритому банкінгу. Більше за темою: Банківська таємниця: чи мають доступ податківці? Фінмоніторинг ...
17.09.2025
Держнагляд господарської діяльності планують змінити: законопроєкт
Пропонують змінити перевірки господарської діяльності. Що заплановано в новому законопроєкті? Більше за темою: Перевірки Держпраці під час воєнного стану: правила та нововведення Чи можуть податкові органи перевірити підприємця за його місцем проживання? У Верховній Раді зареєстровано законоп...
Кращі матеріали