Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Ответственность акционеров и руководства финорганизаций хотят усилить

06.11.2019

В ВРУ зарегистрирован законопроект, согласно которому доведение финучреждения (кроме банка) до неплатежеспособности, повлекшее нанесение крупного материального ущерба государству или клиенту, карается ограничением свободы на срок от одного до пяти лет.

Кроме указанного срока могут еще и наложить штраф от 85 тыс. до 170 тыс. грн., а также лишить права занимать определенные должности в течение трех лет.

За внесение недостоверной информации в отчетность, которая подается в НБУ, НКЦБФР и Нацкомфимнуслуг, руководителей и иных должностных лиц хотят наказывать штрафом от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн.

Прежде всего, как говорится в пояснительной записке, речь идет о руководителях финучреждений, конечных бенефициарных собственниках и других лицах с существенным участием в финансовом учреждении (полный перечень подразумеваемых лиц содержится в документе). Депутаты говорят, что такими мерами хотят защищать интересы клиентов этих компаний.

Кроме того, к связанным с финучреждением лицам народные избранники предлагают отнести любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных выше, и на которую они оказывают влияние при проведении такой операции через трудовые, гражданские и другие отношения.

В документе уточняется, что финучреждение обязано подавать в орган, осуществляющий государственное регулирование соответствующего рынка финансовых услуг информацию о связанных с финансовым учреждением лицами в порядке, установленном нормативно-правовыми актами такого органа.

ubr.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
01.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 16.06.2025) Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска В Резерв+ появятся новые возможности получить автоматическую отсрочку Правительство утвердило изменения к...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
01.07.2025
В Украине могут изменить подходы к оценке имущества
Больше по теме: Аренда коммунального имущества: нюансы заключения договора Внесение права пользования имуществом в складочный капитал фермерского хозяйства Административный арест имущества налогоплательщика: основания и порядок наложения В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об оценке иму...
01.07.2025
Госстат утвердил форму статистического наблюдения № 1-послуги (квартальна) «Отчет об объемах реализуемых услуг»
Форма вводится в действие, начиная с отчета за I квартал 2026 года. Больше по теме: Будет ли штраф за несвоевременную подачу статистических отчетов? В соответствии со ст. 5, 18, 26 Закона от 16.08.2022 № 2524-IX «Об официальной статистике» и п. 4 Положения о Государственной службе стати...
01.07.2025
Утверждены формы статистического наблюдения о поступлении молока для получения из него молочных продуктов
Форма № 13-заг (місячна) «Отчет о поступлении молочного сырья на переработку и получение из него молочных продуктов» вводится в действие, начиная с отчета за январь 2026 года. Форма № 13-заг (річна) «Отчет о поступлении молочного сырья на переработку и получение из него молочных пр...
Лучшие материалы