Як запобігатимуть відмиванню коштів у офшорах

З метою недопущення ухилення від сплати податків і зборів та запобігання відмиванню коштів у офшорних зонах Кабмін затвердив План заходів, який зокрема, передбачає: 

• оновлення переліку офшорних зон; запобігання незаконному виведенню коштів за кордон (у т. ч. в офшори), незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків-фактур (інвойсів); 
• подання Держфінмоніторингом правоохоронним органам узагальнених матеріалів за результатами фінмоніторингу фінансових операцій та виявлення таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих від податкових злочинів;
• запровадження автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн, зокрема відповідно до Загального стандарту звітності (CRS);
• імплементація Плану дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (BEPS); 
• запобігання ризикам необґрунтованого формування платниками ПДВ податкового кредиту з урахуванням категорії ризиковості СГ – учасників схем ухилення від оподаткування. Проведення документальних перевірок платників ПДВ, які декларують від’ємне значення суми податку, розраховане згідно з п. 200.1 ПК, що сформоване за рахунок ризикового податкового кредиту; 
• податковий контроль із метою виявлення, запобігання та руйнування схем ухилення від оподаткування СГ під час виплати зарплати та інших доходів фізособам, залучення додаткових надходжень ПДФО, військового збору та ЄСВ; 
• організація з боку ДПС, Держпраці, ПФУ тощо контролю за додержанням СГ законодавства, зокрема податкового, під час виплати зарплати та інших доходів громадянам, використання праці найманих осіб, обмін інформацією про виявлені порушення; 
• податковий контроль за СГ, зокрема тими, які реалізують підакцизні товари й обсяги доходу яких не відповідають мінімальним витратам у зв’язку з отриманням такого доходу.

Розпорядження КМУ від 03.03.21 р. № 162-р діє з дня підписання.